MBFGROUP: strona spółki
8.06.2026, 15:24
MBF Podpisanie wiążących deklaracji objęcia akcji nowej emisji
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniach 6 czerwca 2026 roku oraz 8 czerwca 2026 roku podpisał wiążące deklaracje dotyczące objęcia akcji nowej emisji Emitenta. Przedmiotowe deklaracje stanowią zobowiązanie inwestorów do objęcia akcji Emitenta po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odpowiednich uchwał umożliwiających przeprowadzenie emisji. Na dzień publikacji niniejszego raportu strony prowadzą uzgodnienia dotyczące ostatecznych parametrów planowanej inwestycji, w tym liczby obejmowanych akcji, ceny emisyjnej, a także ewentualnych dodatkowych instrumentów związanych z dalszym finansowaniem rozwoju Spółki.
Emitent informuje, że cena emisyjna będąca przedmiotem prowadzonych rozmów mieści się w przedziale od 7,00 zł (siedem złotych 00/100) do 8,00 zł (osiem złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym dotychczasowe deklaracje zostały podpisane przy cenie referencyjnej wynoszącej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za akcję. Łączna liczba akcji objętych deklaracjami pozostaje przedmiotem końcowych uzgodnień. Emitent nie wyklucza jednak, że liczba akcji objętych w ramach prowadzonego procesu może przekroczyć 5% obecnej liczby akcji Spółki. Strony prowadzą również rozmowy dotyczące możliwości objęcia przez inwestorów warrantów subskrypcyjnych, które mogłyby stanowić instrument wspierający dalsze finansowanie strategicznych projektów rozwojowych Emitenta w przyszłości. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały podjęte wiążące decyzje w tym zakresie. Pozyskiwany kapitał przeznaczony będzie przede wszystkim na finansowanie projektów rozwojowych Emitenta związanych z sektorem obronnym, technologiami bezzałogowymi, rozwiązaniami dual-use oraz działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Spółkę i jej partnerów. Planowana emisja obejmować będzie wyłącznie wkłady pieniężne. Szczegółowe parametry emisji zostaną przedstawione w dokumentach zwołujących Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Po zakończeniu procesu uzgodnień Emitent zobowiązał się natychmiast zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, któremu zostaną przedstawione projekty uchwał dotyczące planowanej emisji akcji. Jednocześnie pod obrady Walnego Zgromadzenia skierowane zostaną również projekty uchwał związane z emisjami akcji wynikającymi z wcześniej zawartych umów inwestycyjnych, o których Emitent informował w raportach bieżących publikowanych w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu zawarcie wiążących deklaracji objęcia akcji stanowi istotny etap procesu pozyskiwania finansowania na realizację strategicznych projektów Emitenta i może mieć wpływ na ocenę jego perspektyw rozwojowych, dlatego informacja ta została uznana za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.
Emitent informuje, że cena emisyjna będąca przedmiotem prowadzonych rozmów mieści się w przedziale od 7,00 zł (siedem złotych 00/100) do 8,00 zł (osiem złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym dotychczasowe deklaracje zostały podpisane przy cenie referencyjnej wynoszącej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za akcję. Łączna liczba akcji objętych deklaracjami pozostaje przedmiotem końcowych uzgodnień. Emitent nie wyklucza jednak, że liczba akcji objętych w ramach prowadzonego procesu może przekroczyć 5% obecnej liczby akcji Spółki. Strony prowadzą również rozmowy dotyczące możliwości objęcia przez inwestorów warrantów subskrypcyjnych, które mogłyby stanowić instrument wspierający dalsze finansowanie strategicznych projektów rozwojowych Emitenta w przyszłości. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały podjęte wiążące decyzje w tym zakresie. Pozyskiwany kapitał przeznaczony będzie przede wszystkim na finansowanie projektów rozwojowych Emitenta związanych z sektorem obronnym, technologiami bezzałogowymi, rozwiązaniami dual-use oraz działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Spółkę i jej partnerów. Planowana emisja obejmować będzie wyłącznie wkłady pieniężne. Szczegółowe parametry emisji zostaną przedstawione w dokumentach zwołujących Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Po zakończeniu procesu uzgodnień Emitent zobowiązał się natychmiast zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, któremu zostaną przedstawione projekty uchwał dotyczące planowanej emisji akcji. Jednocześnie pod obrady Walnego Zgromadzenia skierowane zostaną również projekty uchwał związane z emisjami akcji wynikającymi z wcześniej zawartych umów inwestycyjnych, o których Emitent informował w raportach bieżących publikowanych w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu zawarcie wiążących deklaracji objęcia akcji stanowi istotny etap procesu pozyskiwania finansowania na realizację strategicznych projektów Emitenta i może mieć wpływ na ocenę jego perspektyw rozwojowych, dlatego informacja ta została uznana za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.