DEVELIA: strona spółki
27.10.2017, 13:41
LCC Powołanie członków Komitetu Audytu oraz powołanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz jego członków w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.
Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) w zw. z § 20 lit. z) oraz § 20 (1) Statutu Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Komitet Audytu w składzie:
- Grzegorz Grabowicz - Przewodniczący Komitetu Audytu, - Jacek Osowski - Członek Komitetu Audytu, - Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Komitetu Audytu Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych b. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki c. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od spółki. Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, przewodnicząca komitetu audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15. Lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 20 (1) Statutu Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w składzie: - Michał Hulbój - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, - Michał Kowalczewski - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, - Paweł Małyska- Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
- Grzegorz Grabowicz - Przewodniczący Komitetu Audytu, - Jacek Osowski - Członek Komitetu Audytu, - Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Komitetu Audytu Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych b. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki c. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od spółki. Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, przewodnicząca komitetu audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15. Lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 20 (1) Statutu Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w składzie: - Michał Hulbój - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, - Michał Kowalczewski - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, - Paweł Małyska- Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.