Mieli wyłudzać pieniądze z rządowych tarcz. Pięciu przedsiębiorców w rękach CBA

Zespół prasowy poinformował w poniedziałek 28 listopada Polską Agencję Prasową, że zatrzymań na terenie Warszawy oraz gminy Serock (woj. mazowieckie) dokonali w ostatnich dniach agenci z gdańskiej delegatury CBA wspólnie z funkcjonariuszami komendy wojewódzkiej policji w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie).

Przeszukali również mieszkania zatrzymanych oraz siedzibę podmiotu, w którym znajdowała się dokumentacja o działalności firm służących do popełnianych przestępstw.

Według śledczych grupa przestępcza miała nabyć 30 podmiotów i za ich pośrednictwem dokonać szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem środków pieniężnych w ramach wsparcia dla przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19 (przewidziane w tzw. tarczach antykryzysowych).

Za pomocą wspomnianych podmiotów gospodarczych osoby zaangażowane w proceder miały fałszować dokumentację do składanych wniosków, co finalnie doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa przez urzędy pracy z całego kraju.

W rzeczywistości podmioty te nie spełniały warunków uzyskania pomocy. We wnioskach fikcyjne były dane o przychodach, zatrudnionych, a nawet miejscach prowadzonej dzielności – poinformował PAP zespół prasowy CBA.

We wspólnym śledztwie CBA i policji oraz w nadzorującej je prokuraturze Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i wyłudzenia prawie 2 mln zł.

Według śledczych wyłudzenia członków tej grupy mogły sięgnąć nawet 7,5 mln zł. Oprócz tego mieli usiłować wyłudzić z urzędów pracy kolejne świadczenia na ponad 1,3 mln zł.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla głównego organizatora wyłudzenia. Pozostałym zatrzymanym natomiast nałożono dozór policji.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.