Senatorowie USA domagają się śledztwa ws. firmy kryptowalutowej rodziny Trumpa

Elizabeth Warren i Jack Reed wystosowali list do prokurator generalnej Pameli Bondi oraz sekretarza skarbu Scotta Bessenta w sprawie World Liberty Financial. Senatorowie, będący członkami mniejszości w Senackiej Komisji ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich, wyrazili obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

Według dokumentu uzyskanego przez CNBC, firma kryptowalutowa może nie posiadać odpowiednich zabezpieczeń przed wykorzystaniem przez złych aktorów do transferu środków lub wpływania na zarządzanie spółką. Senatorowie powołali się na raport organizacji Accountable.US z września, który wskazywał na sprzedaż tokenów $WLFI podmiotom o wątpliwej reputacji.

Wśród nabywców tokenów znalazły się podmioty powiązane na blockchainie z północnokoreańską organizacją hakerską Lazarus Group, rosyjskim narzędziem do omijania sankcji opartym na rublu oraz irańską giełdą kryptowalut. World Liberty Financial zdecydowanie zaprzeczyła wszelkim nieprawidłowościom. Rzecznik firmy poinformował CNBC, że przeprowadzono rygorystyczne kontrole AML/KYC wobec każdego nabywcy tokenów w przedsprzedaży i odrzucono miliony dolarów od potencjalnych klientów, którzy nie przeszli testów.

Na stronie internetowej World Liberty Financial jako współzałożyciele wymienieni są Eric Trump, Donald Trump Jr. oraz Barron Trump. Prezydent Donald Trump figuruje jako współzałożyciel emerytowany. Podmiot powiązany z prezydentem USA i niektórymi członkami jego rodziny posiada również znaczące udziały kapitałowe w firmie.

Tokeny zarządzania $WLFI zostały udostępnione do publicznego obrotu we wrześniu. Posiadacze tokenów mogą uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości protokołu poprzez proponowanie i głosowanie nad propozycjami firmy. Według listu senatorów, sprzedaż tokenów podmiotom powiązanym ze złymi aktorami daje im miejsce przy stole decyzyjnym w zarządzaniu firmą.

DT Marks DEFI LLC, podmiot powiązany z Donaldem J. Trumpem i niektórymi członkami jego rodziny, posiada 22,5 miliarda tokenów $WLFI o wartości ponad 3 miliardów dolarów. Podmiot ten jest uprawniony do otrzymania 75 proc. wpływów ze sprzedaży tokenów $WLFI. Warren i Reed podkreślili - Za każdym razem, gdy token zarządzania jest sprzedawany, trzy czwarte tych pieniędzy trafia bezpośrednio do prezydenta Trumpa i jego rodziny, nawet w przypadku sprzedaży podmiotom powiązanym z Koreą Północną i Rosją.

World Liberty Financial planuje dalszą ekspansję, w tym wprowadzenie karty debetowej i tokenizowanych aktywów towarowych. Senatorowie ostrzegli jednak, że firma ryzykuje przyspieszeniem nielegalnej działalności finansowej z powodu braku solidnych kontroli dotyczących sankcji i prania pieniędzy.

Warren i Reed zwrócili się do Departamentu Skarbu i Departamentu Sprawiedliwości o przedstawienie informacji związanych z potencjalnymi działaniami egzekucyjnymi przeciwko World Liberty Financial do 1 grudnia. Senatorowie podkreślili pilność swoich żądań w kontekście rozważanych przez Kongres nowych regulacji dotyczących kryptowalut, które mogłyby osłonić tokeny zarządzania przed istniejącym nadzorem amerykańskim.

Donald Trump Jr. i dyrektor generalny World Liberty Financial Zach Witkoff powiedzieli CNBC w październiku, że obawy dotyczące konfliktów interesów z administracją Trumpa są kompletnym nonsensem. Witkoff stwierdził - Don i moja misja World Liberty jest duża, ale misja naszych ojców jest znacznie większa. Nie skupiają się na stablecoinach, ani nie są zaangażowani w biznes stablecoinów.