Grupa działała w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o udział w tzw. karuzeli VAT. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani fałszowali dokumenty, a także dopuszczali się oszustw skarbowych.
Służył temu częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, dokumentowany fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia podatku oraz nienależnego zwrotu podatku VAT – czytamy w komunikacie KAS.
W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali kolejne 4 osoby. Akcję przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Przeszukano miejsca zamieszkania, zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny.
Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów, posłużenia się sfałszowanym dokumentem, a także przestępstw karnoskarbowych. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
Łącznie zatrzymano 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ok. 60 mln zł (nieruchomości, pojazdy, środki finansowe na kontach bankowych oraz gotówka).
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
