Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Jacek Bereźnicki
|

ABW zatrzymała 11 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT

8
Podziel się:

11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała VAT, eksportując alkohol do Wielkiej Brytanii, zostało zatrzymanych przez ABW. Straty państwa są szacowane na 30 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy, ABW nie wyklucza dalszych zatrzymań.
Sprawa ma charakter rozwojowy, ABW nie wyklucza dalszych zatrzymań. (EAST NEWS)

Do zatrzymań doszło we wtorek 27 listopada, ale oficjalna informacja pojawiła się dopiero w piątek. Zatrzymani należeli do grupy przestępczej prowadzącej działalność w latach 2014-2017.

Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. W stosunku do 6 osób skierowane zostały wnioski o tymczasowe aresztowanie z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę oraz obawę matactwa.

Zobacz także: Wideo: ekspert o walce rządu z mafiami VAT: te zmiany były przygotowane wcześniej

Wszystkie wnioski Sąd w Poznaniu uwzględnił w całości. Wobec 5 osób prokuratorzy zastosowali wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji. 1 osoba otrzymała zakaz opuszczania kraju.

Jak zaznacza rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn, sprawa ma charakter rozwojowy, a w jej toku nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Na czym polegał proceder? Grupa przestępcza pozorowała wewnątrawspólnotowe dostawy alkoholu na rzecz firm mających siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej, m.in. w Czechach, Bułgarii i na Litwie. Grupa przestępcza stosowała do tych dostaw preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT. Faktycznie jednak podmioty wskazane w fakturach i dokumentach przewozowych nie były nabywcami sprzedawanego alkoholu.

Alkohol następnie był przewożony do Wielkiej Brytanii, gdzie nielegalnie wprowadzano go na tamtejszy rynek. Ponieważ nabywcą alkoholu nie byty podmioty wskazane w fakturach, lecz nieustalone osoby, sprzedaż tą należało opodatkować 23-procentową stawką podatku VAT - wskazano w komunikacie.

Podejrzani nie deklarowali również obrotu osiągniętego ze sprzedaży alkoholu na terenie Wielkiej Brytanii. W celu zamaskowania przestępczego procederu fałszowano dokumenty przewozowe oraz akcyzowe.

Z ustaleń śledczych wynika, że łączna kwota spowodowanego w ten sposób uszczuplenia w podatku od towarów i usług przekracza 30 mln zł.

W trakcie prowadzonych przeszukań na poczet grożących kar i środków o charakterze majątkowym zajęto należące do podejrzanych mienie w postaci m.in. pieniędzy w gotówce, pojazdów oraz luksusowych zegarków, o szacunkowej wartości ok. 600 tys. zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(8)
WYRÓŻNIONE
Czaston Bezy
6 lat temu
Zarobek 30mln-ów, a kara za to pewnie ok. 10lat. Przeliczcie sobie ile zarobi przez 10lat w uczciwej pracy obywatel Polski. A teraz zastanówcie się dlaczego opłacało się im ryzykować i kraść. Odpowiedź: Takich jak oni jest więcej, a nie wszystkich złapią.
traSZYDŁO
6 lat temu
30 milionów PLN z naszych podatków to nosi jeden biznesmen z Torunia w tylnej kieszeni, na codzienne drobne wydatki.
i sPOnsorzy P...
6 lat temu
pójdą siedzieć a za nimi reszta PełOwskiej mafii
NAJNOWSZE KOMENTARZE (8)
Dyslektyk
6 lat temu
A kiedy zaczną zatrzymywać polityków przez których państwo traci miliardy przez ich błędy i złe decyzje zadłużają nas obywateli a my stajemy się niewolnikami w naszym kraju
Belmondo
6 lat temu
Ciekawe czy ABW tak się nudzi czy też nie potrafi więcej jak łapanie złodziei?
i sPOnsorzy P...
6 lat temu
pójdą siedzieć a za nimi reszta PełOwskiej mafii
Obywatel
6 lat temu
czy będzie przepadek mienia wszystkich w przypadku udowodnienia przestępstwa?
kikuł
6 lat temu
Aresztowali Rydzyka i wszystkich z Pisu?