Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Pranie brudnych pieniędzy. CBA zatrzymało pięć osób

Pranie brudnych pieniędzy. CBA zatrzymało pięć osób

W ręce funkcjonariuszy wpadło pięć osób. Fot. EAST NEWS
W ręce funkcjonariuszy wpadło pięć osób.

Nieuczciwy biznesmen wraz z czterema wspólnikami został zatrzymany na gorącym uczynku w jednym z podwarszawskich hoteli.

Agenci pojawili się na miejscu w chwilę po tym, jak mężczyzna przyjął walizkę z 500 tys. euro pochodzącymi z przestępstwa, które miał wyprać.

Czytaj też: Wyprali 24 miliony złotych. Księgowy międzynarodowego gangu zatrzymany przez CBA

Akcję przeprowadzili agenci z łódzkiej Delegatury CBA. Ustalenia Biura wskazują, że biznesmen zgodził się wyprać pół miliona euro w zamian za 10-procentową prowizję. W tym procesie miały zostać wykorzystane fikcyjne faktury VAT, ale też bardziej skomplikowane operacje i instrumenty finansowe.

Zobacz też: Ekspert o walce rządu z mafiami VAT: te zmiany były przygotowane wcześniej

 

 

Jak podaje CBA, przestępcy byli bardzo ostrożni w swoich poczynaniach i absolutnie nie spodziewali się nakrycia na gorącym uczynku.

Agenci sprawdzą teraz, czy tego typu proceder nie był już wykorzystywany przez zatrzymaną grupę wcześniej.

To nie pierwszy sukces, którym w środę mogą pochwalić się polscy funkcjonariusze. Rano CBŚP poinformowało, że rozbiło gang handlarzy lewym paliwem.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Czytaj także
Polecane galerie
Ania
2018-06-14 05:34
PO chciał o CBA zlikwidować !
PO wspiera złodzieji i bandytów !
Karol
2018-06-13 16:09
Myslalem ze chodzi o Glinskiego.
MAŁŻONEK
2018-06-13 12:39
ostrzegałem swoja żonę parę razy /na 38 lat małżenstwa / że jak wypierze mi spodnie z kasą to beknie .
Było nawet tak że kiedyś wyprała mi całą wypłatę , a wczoraj 20 zł !
Co mam robić teraz gdzie zadzwonić ? W spisach telefonów nie ma numeru do CBA.