Pranie brudnych pieniędzy. CBA zatrzymało pięć osób
Nieuczciwy biznesmen wraz z czterema wspólnikami został zatrzymany na gorącym uczynku w jednym z podwarszawskich hoteli.
Agenci pojawili się na miejscu w chwilę po tym, jak mężczyzna przyjął walizkę z 500 tys. euro pochodzącymi z przestępstwa, które miał wyprać.
Akcję przeprowadzili agenci z łódzkiej Delegatury CBA. Ustalenia Biura wskazują, że biznesmen zgodził się wyprać pół miliona euro w zamian za 10-procentową prowizję. W tym procesie miały zostać wykorzystane fikcyjne faktury VAT, ale też bardziej skomplikowane operacje i instrumenty finansowe.
Zobacz też: Ekspert o walce rządu z mafiami VAT: te zmiany były przygotowane wcześniej
Jak podaje CBA, przestępcy byli bardzo ostrożni w swoich poczynaniach i absolutnie nie spodziewali się nakrycia na gorącym uczynku.
Agenci sprawdzą teraz, czy tego typu proceder nie był już wykorzystywany przez zatrzymaną grupę wcześniej.
To nie pierwszy sukces, którym w środę mogą pochwalić się polscy funkcjonariusze. Rano CBŚP poinformowało, że rozbiło gang handlarzy lewym paliwem.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl
