Wyłudzenia VAT. Kolejni zatrzymani w akcji ABW
Akcja ABW w Poznaniu i Katowicach. 3 osoby zostały zatrzymane za wyłudzanie VAT-u na metalach. Skarb Państwa stracił na tym 60 mln zł.
Akcja ABW. Zatrzymano osoby, które wyłudzały VAT
ABW zatrzymała w Poznaniu i Katowicach trzy osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT w zakresie obrotu metalami nieżelaznymi - poinformował PAP Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Czytaj także: 10 tys. zł premii dla szefowej Kancelarii Sejmu
Państwo z wyłudzonego VAT-u straciło około 60 mln zł. Jak dodał Żaryn, wśród zatrzymanych są przedstawiciele zagranicznych firm, którzy brali udział w tzw. karuzeli podatkowej z wykorzystaniem firm "słupów" zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. cynkiem i aluminium.
Jak wyjaśnił, schemat przestępczych działań grupy skupiał się wokół polskiej firmy, która od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. dokonała krajowego nabycia katody miedzianej, a po zmianie przepisów i wprowadzeniu tzw. odwróconego VAT-u - katody niklowej, cynku i ołowiu.
Dostęp do pieniędzy po śmierci członka rodziny
Dostawcami w łańcuchu transakcji towarów były - pełniące rolę "buforów" - inne spółki, które fikcyjnie zaopatrywały się w te produkty od licznych, nieprowadzących rzeczywistej działalności gospodarczej "słupów".
"Słupy" fikcyjnie nabywały towar opodatkowany zerową stawką VAT od zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji firm, i odsprzedawały go z 23 proc. podatkiem na terenie RP. Należność ta nie była jednak nigdy odprowadzana na rzecz Skarbu Państwa.
Firma zarejestrowana w Polsce sprzedawała tak zakupiony towar poza granice RP. W związku z powyższym - zgodnie z ustawą o VAT - spółka mogła ubiegać się od Skarbu Państwa o zwrot naliczonego podatku VAT w wysokości 23 proc.
Podejrzani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz dokonania oszustw podatkowych.
Wobec jednej zatrzymanej osoby - podejrzanej o kierowanie grupą - sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Wobec dwóch pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. Dotychczas zarzuty przedstawiono 46 osobom.
