Jak podaje "Rzeczpospolita", Izraelczyk Shalom Lior A. został zatrzymany na lotnisku w Amsterdamie.
Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany przez wrocławski wydział Prokuratury Krajowej.
39-letni Izraelczyk jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, która na dużą skalę prała pieniądze z produkcji i handlu narkotykami.
To kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W październiku zeszłego roku za kraty trafił Ivan M. L., prezes spółek Crypto i Neso, zarejestrowanych w Polsce.
Jak twierdzą śledczy, spółki nie prowadziły w rzeczywistości żadnej działalności, a ich jedyną funkcją było udostępnianie rachunków.
Spółka Crypto niemal w całości należała do firmy zarejestrowanej w Panamie. Mając zaledwie 5 tys. złotych kapitału, prowadziła w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie.
Giełda BitFinex, której rachunkiem zarządzał M., obsługiwała 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro.
Zdaniem śledczych, giełda była wykorzystywana przez kolumbijskie kartele narkotykowe do prania pieniędzy. Miało przez nią przejść prawie 1,5 miliarda złotych z nielegalnych źródeł.
Do gangu miały należeć jeszcze trzy osoby, z czego dwie to Polki, wykorzystywane jako tzw. słupy.