Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
WZI
|
aktualizacja

Zatrzymany boss narkotykowy. Prał w Polsce pieniądze

17
Podziel się:

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o kierowanie międzynarodową grupą, która prała w Polsce pieniądze z narkotykowego biznesu.

Zatrzymany boss narkotykowy. Prał w Polsce pieniądze
Boss narkotykowy zatrzymany. (PAP, Darek Delmanowicz)

Jak podaje "Rzeczpospolita", Izraelczyk Shalom Lior A. został zatrzymany na lotnisku w Amsterdamie.

Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany przez wrocławski wydział Prokuratury Krajowej.

39-letni Izraelczyk jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, która na dużą skalę prała pieniądze z produkcji i handlu narkotykami.

Zobacz także: Morawiecki grozi zawetowaniem budżetu UE. "Rozgrywka, która psuje opinię na temat Polski"

To kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W październiku zeszłego roku za kraty trafił Ivan M. L., prezes spółek Crypto i Neso, zarejestrowanych w Polsce.

Jak twierdzą śledczy, spółki nie prowadziły w rzeczywistości żadnej działalności, a ich jedyną funkcją było udostępnianie rachunków.

Spółka Crypto niemal w całości należała do firmy zarejestrowanej w Panamie. Mając zaledwie 5 tys. złotych kapitału, prowadziła w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie.

Giełda BitFinex, której rachunkiem zarządzał M., obsługiwała 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro.

Zdaniem śledczych, giełda była wykorzystywana przez kolumbijskie kartele narkotykowe do prania pieniędzy. Miało przez nią przejść prawie 1,5 miliarda złotych z nielegalnych źródeł.

Do gangu miały należeć jeszcze trzy osoby, z czego dwie to Polki, wykorzystywane jako tzw. słupy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(17)
WYRÓŻNIONE
Polak
4 lata temu
Jest z Izraela to ma w Polsce immunitet zaraz będzie wolny albo już jest. Polacy nie maja jak zeby skazywać Izraelczyka.
carlooo
4 lata temu
To oczywiście same kłamstwa. Ziobro zwyczajnie ukradł pieniądze deponentom BitFinexa. Nie wiem jaka część tych pieniędzy rzeczywiście należała do przestępców, ale pewne jest jedno - ogromna większość tych środków to po prostu wpłaty zwykłych, szarych obywateli chcących pohandlować na giełdzie. Swoją drogą ludzie BitFinexa są niesamowicie głupi. Przecież wystarczyło zapytać kogokolwiek na polskiej ulicy co się stanie, jesli zdeponują 1,5 mld zł w podrzędnym banku a u władzy jest Ziobro!
Zdzich
4 lata temu
Same sukcesy. Tutaj mafijmy boss, tam znów 14-latek, rozgonienie grupy kobiet i dzieci przy pomocy antyterrorystów i ich pał teleskopowych, później 17 - latek...... Można powiedzieć, że są sprawni jak OMON.
NAJNOWSZE KOMENTARZE (17)
Wisk
4 lata temu
A juz myslalem ze ryrzy Wiking sie w koncu sam POddal
ertyk
4 lata temu
My UE PO , SLD razem z naszymi sądami uważamy. ze łapanie przestępców to brak praworządności ? winna jest policja
col.Greg
4 lata temu
chcialbym zobaczyc to "pranie pieniedzy". w miejsce rzetelnego "paragrafowania" wprowadzono kilka lat temu pismackie definicje, ktorych naprawde nikt nie rozumie, ale funkcjonuja jako powszechnie zrozumiale. Zabawa konczy sie w momencie definiowania zarzutow i okazuje sie , ze przestepstwa kodeksowego "ni ma"
VIOLA Z BOC...
4 lata temu
Jeden wielki PIC by zamydlic sprawę VETO w Brukseli wiadomo komu podziekujemy
Mosiądz
4 lata temu
Złapali donka?