Próbował wyłudzić 376 mln zł z VAT. Wpadł w sidła CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejnego członka grupy przestępczej. Według śledczych zatrzymany był związany z zarejestrowaną na Słowacji firmą, która pozorowała działalność gospodarczą – obrót m.in. kawą oraz słodyczami. W wyniku tych działań usiłowano wyłudzić ze Skarbu Państwa nie mniej niż 376 mln zł podatku VAT
Zatrzymania dokonali funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA na terenie województwa małopolskiego. Mężczyzna miał należeć do zorganizowanej grupy działającej w latach 2015-16 m.in. w Polsce, Czechach, Niemczech i na Słowacji.
Jak działa karuzela VAT?
Według śledczych zatrzymany przez CBA był związany z zarejestrowaną na Słowacji firmą, która pozorowała działalność gospodarczą – obrót m.in. kawą oraz słodyczami. W wyniku tych działań usiłowano wyłudzić ze Skarbu Państwa nie mniej niż 376 mln zł podatku VAT - podał wydział.
Pranie pieniędzy
W nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymany przez CBA mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw skarbowych i prania pieniędzy.
- W środę sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec zatrzymanego - powiedział w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.
Zatrzymania w całej Europie
Przypomniał, że w tej samej sprawie prokuratura wystąpiła o wydanie Europejskich Nakazów Aresztowania i dotychczas w ich wyniku w 2021 roku zatrzymano cztery osoby - w Niemczech, Hiszpanii i na Słowacji.
Wydział komunikacji społecznej CBA zaznaczył, że funkcjonariusze Biura nadal pracują nad ustaleniem miejsc pobytu innych osób zaangażowanych w działania grupy.
