_ Daily Telegraph _ dzięki przeciekowi od informatora uzyskał listę ponad 4,3 tys. nazwisk klientów banku HSBC w raju podatkowym na wyspie Jersey. Są na niej handlarze narkotykami, bronią oraz dyrektorzy firm. Gazeta przekazała ją brytyjskim władzom podatkowym.
_ Daily Telegraph _ pisze m.in. o _ serii kont _, na których jest po co najmniej kilkadziesiąt tys. funtów; ich posiadacze mieszkają skromnie w stosunkowo biednych rejonach kraju lub wykonują zawody niekojarzące się z wysokimi zarobkami. Na liście posiadaczy kont figuruje wielu lekarzy oraz dyrektorów firm górniczych i naftowych.
_ Ujawnienie listy stawia pod adresem HSBC poważne pytania odnoszące się do szczelności jego procedur zabezpieczających na Jersey, i to w czasie, gdy bank przygotowuje się do zapłacenia grzywny w wysokości ok. 1,5 mld USD w USA za złamanie przepisów w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy (w Meksyku - PAP) _ - napisał _ Daily Telegraph _.
Brytyjskie przepisy nakładają na władze bankowe obowiązek złożenia władzom doniesienia o depozytach, których źródła budzą podejrzenia. W oparciu o publicznie dostępną informację _ Daily Telegraph _ ustalił, że na liście figurują osoby ścigane przez policję, m.in. za narkotyki i handel bronią.
Łącznie na kontach 4388 klientów HSBC na Jersey zgromadzonych jest 699 mln funtów, nie licząc miliardów, które mogą być ulokowane w systemach inwestowania. Na liście znajdują się też obcokrajowcy. Po ujawnieniu przecieku notowane na giełdzie w Londynie akcje HSBC straciły na wartości 0,8 proc.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Kolejna afera z udziałem brytyjskiego banku Regulator zagroził bankowi pozbawieniem stanowej licencji. Twierdzi, że Standard Chartered Bank zataił transakcje na kwotę 250 miliardów dolarów powiązane z Iranem, co stanowi naruszenie prawa. | |
| Problemy banków w Wielkiej Brytanii. Klienci oburzeni W kraju rośnie popularność związków kredytowych, niedużych instytucji finansowych inwestujących pieniądze w lokalną gospodarkę. | |
| Połowa Brytyjczyków za wyjściem z Unii YouGov opublikował wyniki sondażu w czwartek, dzień po spotkaniu premiera Davida Camerona z kanclerz Angelą Merkel na Downing Street. |
