Jakie dokumenty należy zastrzec?
- dowód osobisty,
- paszport,
- prawo jazdy,
- książeczka marynarska,
- książeczka wojskowa,
- karty pobytu,
- karty płatnicze,
- dowody rejestracyjne.
Twórcy systemu Dokumenty Zastrzeżony przekonują, że utracony dokument należy zastrzec jak najszybciej. Ale warto to zrobić nawet wtedy, gdy utraciliśmy go kilka czy kilkanaście miesięcy temu i wtedy, gdy posługujemy się już nowym dokumentem. Nigdy bowiem nie będziemy mieli pewności, czy i kiedy zagubionym lub skradzionym dokumentem może zechcieć posłużyć się osoba niepowołana.
Banki, które zastrzegaj dokumenty nie tylko swoich klientów:
- Bank Gospodarki Żywnościowej
- Bank Pocztowy
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Deutsche Bank PBC
- Eurobank
- Invest Bank
- Krakowski Bank Spółdzielczy
- Meritum Bank
- Nordea Bank Polska
- Santander Consumer Bank
- SGB-Bank
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Zachodni WBK
- Getin Bank
- Societe Generale
- kilkaset banków spółdzielczych - pełna lista dostępna na stronie: ww.dokumentyzastrzezone.pl
System Dokumenty Zastrzeżone to nie tylko zapobieganie wyłudzeniom, ale także wsparcie w procesie identyfikacji klienta. Proces ten jest obowiązkiem nakładanym przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu*. Spoczywa on na ponad 20 instytucjach takich jak: banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, operatorzy pocztowi, czy fundacje.
_ * USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. _
1. Od 2008 roku przestępcy posługujący się fałszywymi dokumentami podjęli ponad 40 tysięcy prób wyłudzenia pieniędzy.
2. W sumie próbowano pozyskać w ten sposób ponad 2,1 miliarda złotych.
3. Tylko w III kwartale tego roku oszuści podszywający się pod inne osoby 1 605 razy próbowali wziąć bankowe kredyty.
4. W systemie dokumenty zastrzeżone jest już prawie 1,3 mln dokumentów.
5. Prawie 26 tys. złotych, to średnia kwota jaką próbowano wyłudzić w III kwartale 2013 roku.
_ Źródło: Raport infoDOK, http://www.dokumentyzastrzezone.pl/ _