Urzędnicy KNF złożyli do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na prowadzeniu przez 31 podmiotów działalności maklerskiej bez zezwolenia. Zarzuty dotyczą lat 2016-2018.
Chodzi o pośrednictwo w sprzedaży trefnych obligacji spółki GetBack, których windykator do tej pory nie spłacił. Poszkodowanych jest blisko 10 tys. osób i prawie 200 firm.
Czytaj więcej: Idea Bank. Były prezes zatrzymany w sprawie GetBack
Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia komisji dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack oraz skarg klientów.
| podmioty wpisane na listę KNF | podmioty wpisane na listę KNF | podmioty wpisane na listę KNF |
|---|---|---|
| A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi | Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie |
| "Altern" Szkudlarek Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu | Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
| Artur Pawlęga z siedzibą we Wrocławiu | Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach | Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej |
| Bridge.4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka z siedzibą w Gdyni | Jacek Gess z siedzibą w Warszawie | Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie |
| BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku | Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie | Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie |
| Dawid Gaweł z siedzibą we Wrocławiu | Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie |
| Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) | Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse) |
| Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim |
| Andrzej Gasidło z siedzibą w Łodzi | Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim | TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu |
| Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie | Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie | Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej |
| Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku |
źródło: KNF
Zgodnie z przepisami, kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność m. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 mln zł.
W ocenie urzędników działania podejmowane przez wskazanych pośredników mogły naruszać przepisy ustawy o obrocie (art. 72 i 74b). Wskazują, że rolą tych "pośredników" było skojarzenie klienta z GetBack.
"Dokonane przez UKNF ustalenia i zgromadzone dowody uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie".
Oprócz skierowania zawiadomienia do prokuratury wskazane podmioty (21 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu 10 podmiotów) zostały też wpisane na listę ostrzeżeń publicznych.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl