HPS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 5. Powołanie komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2021 r. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r. 13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. 14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.