KRVITAMIN: strona spółki
14.12.2023, 18:11
KVT Rozszerzenie porządku obrad Walnego Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanej zmiany Statutu oraz treść proponowanej zmiany Statutu
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r., Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2023 r. Zinat sp. z o.o. - akcjonariusz uprawniony do wykonywania 66,89% ogólnej liczby głosów w Spółce (Akcjonariusz), zgłosił żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 4 stycznia 2024 r. (Walne Zgromadzenie) oraz przedstawił projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad.
W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd Krynica Vitamin S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” i przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 stycznia 2024 r.: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu Krynica Vitamin S.A. jest następujący: „Uchwała Nr 6/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić § 12 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowa treść: „W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnienia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, przy czym w każdym przypadku jednym z członków Zarządu działającym w imieniu Spółki musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki” zostaje zastąpiona przez następującą: „W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnienia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Uzasadnienie projektu uchwały przedstawione przez Akcjonariusza: Proponowana zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany w zakresie reprezentacji Spółki i ma na celu umożliwienie reprezentacji Spółki przez dwóch Członków Zarządu działających samodzielnie lub z prokurentem, bez obligatoryjnego udziału Prezesa lub Wiceprezesa Spółki. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 stycznia 2024 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 19/2023 pozostają bez zmian.
W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd Krynica Vitamin S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” i przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 stycznia 2024 r.: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu Krynica Vitamin S.A. jest następujący: „Uchwała Nr 6/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić § 12 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowa treść: „W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnienia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, przy czym w każdym przypadku jednym z członków Zarządu działającym w imieniu Spółki musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki” zostaje zastąpiona przez następującą: „W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnienia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Uzasadnienie projektu uchwały przedstawione przez Akcjonariusza: Proponowana zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany w zakresie reprezentacji Spółki i ma na celu umożliwienie reprezentacji Spółki przez dwóch Członków Zarządu działających samodzielnie lub z prokurentem, bez obligatoryjnego udziału Prezesa lub Wiceprezesa Spółki. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 stycznia 2024 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 19/2023 pozostają bez zmian.