Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 13 osób zajmujących się obrotem stalą walcowaną. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Według ABW narazili Skarb Państwa co najmniej na 10 mln zł strat.
Jak podałzespół prasowy ABW, do zatrzymań doszło 24 i 25 września w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Przeprowadzono też 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Czynności przeprowadzono wraz z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
Według ABW w śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm tzw. słupów, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.
Zdaniem ABW podejrzani legalizowali _ brudne pieniądze _, będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych, które przelewali na kolejne konta bankowe. Proceder trwał od sierpnia 2011 r.
Aresztowano czterech podejrzanych; wobec pozostałych zastosowano dozory policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szeregu przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Według ABW śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Ziobro wzywa ABW na pomoc rolnikom Solidarna Polska oczekuje, że premier zleci śledztwo, które miałoby na celu wyjaśnienie sprawy niskich cen na rynku skupu. | |
| Kolejna afera paliwowa. ABW aresztuje Pięć osób podejrzanych o zajmowanie się nielegalnym wprowadzeniem do obrotu paliw płynnych trafiło za kraty. Straty Skarbu Państwa sięgają... . | |
| Proces w związku ze śmiercią Barbary Blidy. Oficer ABW winny? Dobiega końca proces byłego oficera ABW Grzegorza S., oskarżonego o niedopełnienie obowiązków służbowych w czasie zatrzymywania Barbary Blidy. |
