AMBRA: strona spółki
27.05.2026, 15:49
AMB Powołanie członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 5 pkt 6 oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r., Zarząd AMBRA S.A. („Spółka”) informuje, że w dni 26 maja 2026 r. rozpoczęła się wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki w składzie:
-Pan Oliver Gloden, -Pani Patrycja Piątek, -Pan Nick Reh, -Pan Boris Schlimbach, -Pani Moniki Schulze, -Pani Sylvie Marcoux. Panu Oliverowi Gloden powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rozpoczęcie kadencji Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło na skutek wydania w dniu 26 maja 2026 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki, uchwalonych uchwałami nr 7/2026, 8/2026 oraz 9/2026 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.01.2026 r. („Zgromadzenie”). Powołanie nastąpiło zgodnie z treścią uchwał Zgromadzenia o numerach 11/2026, 12/2026, 13/2026, 14/2026, 15/2026 oraz 16/2026. Rozpoczęta kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy w dniu 31 grudnia 2028 r. O podjęciu przez Zgromadzenie ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 1/2026 w dniu 14 stycznia 2026 roku. Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki. Oliver Gloden Obywatel Luksemburga. Absolwent kierunku business administration (Diplom‑Betriebswirt). Od 2000 r. związany ze Schloss Wachenheim AG, gdzie przed powołaniem do zarządu pełnił różne funkcje, w tym kierował controllingiem, zakupem win oraz projektami strategicznymi. Od 1 lipca 2015 r. członek zarządu Schloss Wachenheim AG, a od 1 lipca 2016 r. jego przewodniczący. Odpowiada m.in. za marketing, produkcję, zakupy, logistykę, rozwój produktów, PR, zagadnienia prawne związane z markami oraz planowanie akwizycji (M&A). Pełni funkcje nadzorcze m.in. w AMBRA S.A., ZAREA S.A., Soare Sekt a.s. oraz Compagnie Française des Grands Vins S.A.des Grands Vins SA (Tournan-en-Brie, Francja). W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. od czerwca 2009 r. Patrycja Piątek Obywatelka Polski. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce, a także dyplom ACCA oraz CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). Doświadczenie zawodowe zdobywała w departamencie audytu KPMG w Polsce i Niemczech oraz VGD Audyt, gdzie obecnie pełni funkcję partnera w dziale audytu. W swojej karierze zawodowej przeprowadzała i nadzorowała badania sprawozdań finansowych krajowych i międzynarodowych jednostek oraz grup kapitałowych. Posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim. Pani Patrycja Piątek spełnia wymóg niezależności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2024 poz. 1035) oraz z kryteriami z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Nick Reh Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1985 r. ukończył ekonomię na Uniwersytecie St. Gallen, a w 1987 r. szkolenie bankowe w Banku Krajowym Rheinland-Pfalz. W latach 1987 - 2010 był członkiem Zarządu w Sektkellerei Faber GmbH &Co. KG / Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (obecna nazwa: Schloss Wachenheim AG), od 1998 do 2010 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu. Od 1988 r. jest członkiem Zarządu spółki Günther Reh AG, Leiwen (Niemcy), a od 2012 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu w fundacji Günther und Käthi Reh GmbH & Co. KG, Trier (Niemcy). Pełni również funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG, Trier (Niemcy) i przewodniczącego Rady Nadzorczej TRIWO AG, Trier (Niemcy). Od czerwca 1998 r. zasiada w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Boris Schlimbach Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, gdzie studiował zarządzanie. W latach 2000-2010 pracował dla KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a w 2006 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. W 2010 r. rozpoczął pracę w Schloss Wachenheim AG jako dyrektor działu krajowych i międzynarodowych finansów i księgowości. Od 1 lipca 2016 r. jest członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG odpowiedzialnym w szczególności za finanse, kadry i relacje inwestorskie. Monika Schulze Monika Schulze Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze FMCG i ubezpieczeniowym, w tym jako Chief Customer & Digital Officer w Zurich Insurance Group. Wcześniej związana z Unilever (m.in. Vice President Brand Development w Europie, Business Director Foods na Węgrzech) oraz działalnością doradczą w zakresie strategii biznesowych. Członek Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG oraz Board Observer w CoverWallet. Absolwentka MBA Uniwersytetu w Hamburgu. Pani Monika Schulze spełnia wymóg niezależności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2024 poz. 1035) oraz z kryteriami z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Sylvie Marcoux Obywatelka Niemiec. Posiada wykształcenie w zakresie międzynarodowego biznesu. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w międzynarodowym sektorze FMCG, w szczególności w obszarze strategii sprzedaży, zarządzania kluczowymi klientami oraz rozwoju rynków zagranicznych. Od 2016 r. związana ze Schloss Wachenheim AG, gdzie pełni funkcję Dyrektora Eksportu i odpowiada za rozwój sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Jej kompetencje obejmują m.in. zarządzanie sprzedażą międzynarodową, planowanie strategiczne, realizację strategii wejścia na rynki oraz rozwój organizacji i zespołów. Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
-Pan Oliver Gloden, -Pani Patrycja Piątek, -Pan Nick Reh, -Pan Boris Schlimbach, -Pani Moniki Schulze, -Pani Sylvie Marcoux. Panu Oliverowi Gloden powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rozpoczęcie kadencji Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło na skutek wydania w dniu 26 maja 2026 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki, uchwalonych uchwałami nr 7/2026, 8/2026 oraz 9/2026 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.01.2026 r. („Zgromadzenie”). Powołanie nastąpiło zgodnie z treścią uchwał Zgromadzenia o numerach 11/2026, 12/2026, 13/2026, 14/2026, 15/2026 oraz 16/2026. Rozpoczęta kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy w dniu 31 grudnia 2028 r. O podjęciu przez Zgromadzenie ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 1/2026 w dniu 14 stycznia 2026 roku. Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki. Oliver Gloden Obywatel Luksemburga. Absolwent kierunku business administration (Diplom‑Betriebswirt). Od 2000 r. związany ze Schloss Wachenheim AG, gdzie przed powołaniem do zarządu pełnił różne funkcje, w tym kierował controllingiem, zakupem win oraz projektami strategicznymi. Od 1 lipca 2015 r. członek zarządu Schloss Wachenheim AG, a od 1 lipca 2016 r. jego przewodniczący. Odpowiada m.in. za marketing, produkcję, zakupy, logistykę, rozwój produktów, PR, zagadnienia prawne związane z markami oraz planowanie akwizycji (M&A). Pełni funkcje nadzorcze m.in. w AMBRA S.A., ZAREA S.A., Soare Sekt a.s. oraz Compagnie Française des Grands Vins S.A.des Grands Vins SA (Tournan-en-Brie, Francja). W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. od czerwca 2009 r. Patrycja Piątek Obywatelka Polski. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce, a także dyplom ACCA oraz CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). Doświadczenie zawodowe zdobywała w departamencie audytu KPMG w Polsce i Niemczech oraz VGD Audyt, gdzie obecnie pełni funkcję partnera w dziale audytu. W swojej karierze zawodowej przeprowadzała i nadzorowała badania sprawozdań finansowych krajowych i międzynarodowych jednostek oraz grup kapitałowych. Posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim. Pani Patrycja Piątek spełnia wymóg niezależności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2024 poz. 1035) oraz z kryteriami z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Nick Reh Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1985 r. ukończył ekonomię na Uniwersytecie St. Gallen, a w 1987 r. szkolenie bankowe w Banku Krajowym Rheinland-Pfalz. W latach 1987 - 2010 był członkiem Zarządu w Sektkellerei Faber GmbH &Co. KG / Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (obecna nazwa: Schloss Wachenheim AG), od 1998 do 2010 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu. Od 1988 r. jest członkiem Zarządu spółki Günther Reh AG, Leiwen (Niemcy), a od 2012 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu w fundacji Günther und Käthi Reh GmbH & Co. KG, Trier (Niemcy). Pełni również funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG, Trier (Niemcy) i przewodniczącego Rady Nadzorczej TRIWO AG, Trier (Niemcy). Od czerwca 1998 r. zasiada w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Boris Schlimbach Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, gdzie studiował zarządzanie. W latach 2000-2010 pracował dla KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a w 2006 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. W 2010 r. rozpoczął pracę w Schloss Wachenheim AG jako dyrektor działu krajowych i międzynarodowych finansów i księgowości. Od 1 lipca 2016 r. jest członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG odpowiedzialnym w szczególności za finanse, kadry i relacje inwestorskie. Monika Schulze Monika Schulze Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze FMCG i ubezpieczeniowym, w tym jako Chief Customer & Digital Officer w Zurich Insurance Group. Wcześniej związana z Unilever (m.in. Vice President Brand Development w Europie, Business Director Foods na Węgrzech) oraz działalnością doradczą w zakresie strategii biznesowych. Członek Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG oraz Board Observer w CoverWallet. Absolwentka MBA Uniwersytetu w Hamburgu. Pani Monika Schulze spełnia wymóg niezależności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2024 poz. 1035) oraz z kryteriami z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Sylvie Marcoux Obywatelka Niemiec. Posiada wykształcenie w zakresie międzynarodowego biznesu. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w międzynarodowym sektorze FMCG, w szczególności w obszarze strategii sprzedaży, zarządzania kluczowymi klientami oraz rozwoju rynków zagranicznych. Od 2016 r. związana ze Schloss Wachenheim AG, gdzie pełni funkcję Dyrektora Eksportu i odpowiada za rozwój sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Jej kompetencje obejmują m.in. zarządzanie sprzedażą międzynarodową, planowanie strategiczne, realizację strategii wejścia na rynki oraz rozwój organizacji i zespołów. Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.