Z materiałów ABW wynika, że podejrzani w latach 2014-2015, dzięki stworzonej sieci spółek, dostarczali na rynek sfałszowane faktury, które służyły upozorowaniu transakcji handlowych.
- Podmioty nabywające paliwo niewiadomego pochodzenia – zazwyczaj odbarwionego oleju opałowego - dzięki fikcyjnym fakturom tworzyły dokumentację handlową, która miała pozorować legalność nabycia towaru. Wszystko po to, by uniknąć odprowadzania podatku VAT i akcyzy od paliwa faktycznie wprowadzanego do obrotu w Polsce oraz zaniżyć podatek CIT. Skarb Państwa z tego tytułu mógł stracić ponad 27 mln zł - czytamy w komunikacie komunikat rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych.
Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i "prania pieniędzy".
Trzy zatrzymane przez ABW osoby miały być odpowiedzialne za proces technologiczny odbarwiania oleju opałowego, który później był sprzedawany jako olej napędowy. Czwarta z nich to prezes spółki – "słupa", a piąta to osoba faktycznie kierująca spółką.
Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Pozostali po wpłaceniu poręczeń majątkowych oraz zastosowaniu dozoru policyjnego połączonego z zakazem opuszczania kraju, odpowiadają z wolnej stopy.
Czytaj także: Akcja ABW. Służby zatrzymały przemytników alkoholu
Organizatorom procederu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. Jak informuje rzecznik, są to kolejne zatrzymania w sprawie, w której dotychczas zarzuty zostały przedstawione 14 osobom.
Śledztwo prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl