Akcja CBA. 2 osoby zatrzymane, w tle piramida finansowa i 600 mln zł

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w związku z śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej. Ta działała na terenie całego kraju w latach 2012-2017. Śledztwo wykazało, że przestępcy stworzyli i zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi.

Czytaj też: CBA zatrzymało byłego dyrektora banku

Postępowanie prowadzone jest w kilku wątkach. Jak informuje CBA, wtorkowe zatrzymania dotyczą wyprowadzania pieniędzy z jednego z funduszy, którego celem było wybudowanie luksusowego ośrodka dla seniorów.

Z ustaleń śledczych wynika, że jedna ze spółek powiązana z podejrzanymi zakupiła nieruchomość położoną w Otwocku. Ta następnie została odsprzedana kolejnej powiązanej spółce za kwotę dwukrotnie wyższą. Celem tego było sztuczne zawyżenie ceny, a w efekcie umożliwienie wyprowadzenia ze spółki blisko 6 mln zł.

Zatrzymane osoby przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i działania na szkodę funduszy. W sumie w śledztwie zatrzymano już 24 osoby.

Czytaj także: Akcja CBA w kilku województwach. Zatrzymano 7 osób

Dotąd w śledztwie ustalono, że przestępcze działanie grupy doprowadziło do straty co najmniej 600 mln zł przez ponad 2 tys. osób. Szkody funduszy oszacowano na ponad 90 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że certyfikaty wskazanych funduszy oferowane były za pośrednictwem banków.

Pracownicy banków, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, świadomie wprowadzali nabywców w błąd. Przekonywali ich, że oferowane produkty są zabezpieczone gwarancjami bankowymi lub są po prostu zwykłymi lokatami bankowymi.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl