Obywatel Rumunii i Izraela, do niedawna prezes Atlas Management Company - Reuven H. - został zatrzymany przez polską prokuraturę. Zarzuty? Udział w grupie przestępczej oferującej Polakom ryzykowne inwestycje.
Reuven H., prezes firmy zarządzającej notowanym na GPW deweloperem Atlas Estates, został zatrzymany w lutym na trzy miesiące i w areszcie posiedzi do 13 maja 2018 roku – dowiedział się "Puls Biznesu". Trwa śledztwo, a prokuratura gromadzi materiały dowodowe. Zamroziła również 5 mln zł, jako zabezpieczanie majątkowe.
Jak poinformowała spółka AMC, ich wieloletni prezes, ze skutkiem natychmiastowym przestał pełnić rolę CEO w spółce 12 lutego 2018 r. Przyczyną miały być powody osobiste.
Faktycznie jednak Reuven H. wraz z kilkunastoma innymi osobami oskarżony jest o udział w międzynarodowej grupie przestępczej, która oszukała 326 osób na ponad 15 mln zł. Chodzi o działalność na rynku foreksowym 6 firm, całkowicie nie związanych z działalnością AMC.
Jak ustalił "PB", wśród nich są Labor Poland i BloomFX. O tej ostatniej pisaliśmy wielokrotnie w money.pl i jako pierwsi informowaliśmy o pretensjach klientów oszukanych przez naciągaczy. Reuven H. nie przyznawał się wówczas do związków z tą firmą.
Tym czasem z ustaleń śledczych wynika, że obie firmy były założone przez Reuvena H. w 2013 roku, a dwa lata później przejęte przez jego syna Asafa. Siedziby miały w biurowcu Millenium Plaza w Warszawie.
Pracownicy wydzwaniali do inwestorów agresywnie namawiając do inwestowania, które miały przynieść szybkie i bezpieczne zwroty. Przynosiły jednak traty do ponad 600 tys. zł – pisze "PB".
Pieniądze klientów miały być przeznaczane m.in. na wynagrodzenia i prywatne cele szefów firm – tak biznesowe jak i rozrywkowe. W śród nich działalność funkcjonującej na dachy Millenium Plazy dyskoteki Club 27 – zarządzanej przez Reuvena H. i jego wspólnika.
Jak dowiedział się "PB", wciąż trudno jest określić termin zakończenia śledztwa w tej sprawie.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl
