Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Mateusz Ratajczak
Mateusz Ratajczak
|

Komisja Nadzoru Finansowego bierze się za egzotycznych brokerów. KNF reaguje na cykl naszych publikacji

14
Podziel się:

Na liście ostrzeżeń publicznych znalazły się Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau, Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie, Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Od prawie dwóch miesięcy pisaliśmy o dziesiątkach poszkodowanych, które w sądzie chcą walczyć o swoje pieniądze. Oprócz tego na listę trafiła firma Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol - która działała w Polsce pod nazwą SkyFX.

Komisja Nadzoru Finansowego bierze się za egzotycznych brokerów. KNF reaguje na cykl naszych publikacji
bFeeYabV

Komisja Nadzoru Finansowego wzięła się za firmy pseudoinwestycyjne. W czwartek na listę ostrzeżeń publicznych trafiło aż 8 podmiotów. Od kilku z nich klienci domagają się kilkudziesięciu milionów złotych. Ich historie wielokrotnie opisywaliśmy w WP Money.

Na liście ostrzeżeń publicznych znalazły się między innymi Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau, Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie, Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Oprócz tego na listę trafiła firma Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol - która działała w Polsce pod nazwą SkyFX.

O wszystkich tych podmiotach pisaliśmy w cyklu WP Money. Pierwszy był tekst "Mój wujek jest miliarderem, a ja pomogę panu zarabiać". Ta historia trafiła na biurko Zbigniewa Ziobry.To w nim opisaliśmy, jak kilkadziesiąt osób zostało wciągniętych w bardzo ryzykowne inwestycje. Teraz chcą walczyć o swoje pieniądze i konkretnie wskazują, kto i jak doprowadził ich do ogromnych strat.

bFeeYabX

Alphafinex i SkyFX to firmy brokerskie z Cypru i Dominiki, z kolei IL Trade i BloomFX to działające w Polsce spółki. Polscy pośrednicy oficjalnie zapewniali zagranicznym brokerom tylko usługi marketingowe. To, jak było w rzeczywistości, sprawdza prokuratura.

Nie zostawiliśmy tematu egzotycznych brokerów. Opublikowaliśmy kolejny materiał pt. "O 3:21 rano pieniądze z kont po prostu wyparowały. 60 osób walczy o 8 mln zł". Wtedy do sprawy dołączyli kolejni poszkodowani. Proszą Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości o pomoc i objęcie nadzorem śledztwa. W tej chwili już 60 osób domaga się ponad 8 mln zł od firm, które oskarżają o nielegalne doradztwo, działalność bez uprawnień maklerskich i przede wszystkim specjalne prowadzenie do strat finansowych. Zapewniają, że na wszystko mają dowody - nagrania, maile i wiadomości.

Większość spółek, które dziś trafiły na listę ostrzeżeń, już od kilku miesięcy są objęte prokuratorskim śledztwem - od sierpnia prokuratorzy z Warszawy przesłuchują kolejnych poszkodowanych, szukają byłych pracowników. Prokuratura okręgowa zapewnia, że z pozostałymi poszkodowanymi będzie szukała kontaktu na własną rękę. Prokuratura w toku śledztwa zablokowała część kont egzotycznych brokerów. Znalazła tam jednak tylko część pieniędzy klientów.

bFeeYacd

O co chodzi?

Wszystkie historie zaczynają się tak samo. Od telefonu. Dzwoniący "z międzynarodowej instytucji finansowej" kusi zarobkiem na debiucie zagranicznej spółki. Inwestycja na kilka dni, szybkie zyski, do tego pomoc opiekuna. Klienci mieli zarabiać na Ferrari, naftowym Saudi Aramco albo GoPro.

Wpłaty od klientów trafiły na polskie konta SkyFX, brokera z Cypru i Alphafinex z Dominiki (wyspa pomiędzy Gwadelupą a Martyniką). "Usługi marketingowe" obu firm zapewniały polskie spółki. Ich właścicieli opisaliśmy dokładnie w pierwszym materiale. Do prokuratury niedawno miały trafić też nagrania świadczące o nielegalnym doradztwie.

To tylko mały fragment z dokumentów, które trafiły na biurko między innymi Zbigniewa Ziobry:

bFeeYace

"Pokrzywdzona została zapewniona, iż inwestycje na platformie Alpha Finex nie mogą doprowadzić do strat. Pokrzywdzona została poinformowana, że nie musi posiadać wiedzy ani doświadczenia z zakresu inwestycji, gdyż będzie prowadzona przez doradców wydających jej polecenia i rekomendacje odnośnie zawierania wskazanych transakcji" - czytamy w zawiadomieniu.

Efekt porad i prowadzenia za rączkę? 15 tys. zł straty. Wystarczył jeden dzień. "Pokrzywdzona" miała zarabiać kokosy na inwestycji w debiut spółki walczącej z rakiem. Telefoniczna naciągaczka przedstawiała się jako Anna G. Nazwisko pożyczyła od znanej polskiej piosenkarki.

P.S. Padłeś ofiarą pseudo brokerów? Straciłeś pieniądze? Czujesz się oszukany przez firmę, w której pracowałeś lub która pracowała dla ciebie? Opowiedz nam swoją historię. Mail: Mateusz.Ratajczak@grupawp.pl. Czekamy na twoją wiadomość.

bFeeYacy
forex
wiadomości
gospodarka
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(14)
sami
5 lata temu
Jak widać jeśli coś naprawdę jest oszustwem zajmą się tym odpowiednie służby. Ciekawe co na to prawnicy, którzy tylko zachęcają do skorzystania z ich usług i ciągną kasę od oszukanych ludzi, a nie mogą nic sami zdziałać.
buhaha
5 lata temu
Większość spółek, które dziś trafiły na listę ostrzeżeń /KNF/, już od kilku miesięcy są objęte prokuratorskim śledztwem - a nie powinno być odwrotnie ??? Co ta KNF robiła do tej pory ??? Po co ten twór istnieje ???? Dopiero pod naciskiem opinii publicznej coś tam wypocili !!!!! Zero odpowiedzialności w ty, państwie !!!!!!!!!!!!!!
Marta
5 lata temu
336masakra, zgarnij świeżaki dla dzieci, tylko 5000sztuk!! wejdz na: bit.ly/2ho7TNq, sama radość!
bFeeYacz
Alfreda
5 lata temu
77odbijajac od tematu, warto czasem pochodzić po necie, spraw sobie i dzieciakom radość, bit.ly/2ipIqHg, kocham takie promocje
Marek
5 lata temu
Od wielu lat współpracuje z jedną z wrocławskich firm doradczych, nie jest to zaden bank czy forex..10 lat na rynku, pelna niezaleznosc i sami certyfikowani doradcy :) Trzeba wiedziec, z kim biznes mozna robic!