Moim zdaniem duże jest prawdopodobieństwo. Takie sytuacje wychodzą podczas kontroli krzyżowej np w firmie która jest druga stroną tranasakcji.
Wiele firm ubiega się o zwroty podatku vat i to zawsze pociąga za sobą czynności sprawdzające.

Urząd skarbowy może poprosic o wykaz transakcji z twojego konta przy zwykłym sprawdzeniu pitu rocznego. Jeśli ty nie udostępnisz to poprosza bank.
Lepiej sie nie bać i spac spokojnie niż liczyć na szczęście.
mp-j