CYBERFLKS: strona spółki
10.09.2019, 13:57
R22 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
Zarząd R22 spółka akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 8 października 2019 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).
Załączniki: 1/ ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 8 października 2019 r., 2/ informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce 3/ projekty uchwał ZWZ w dniu 8 października 2019 r., 4/ wzór pełnomocnictwa i zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, 5/ formularz do wykonywana prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ R22 S.A. w dniu 8 października 2019, 6/ Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, 7/ Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019, 8/ Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 S.A. i Grupy R22 2018/2019, 9/ Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019, 10/ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019, 11/ Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019, 12/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdanie uzupełniające RN, 13/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności – załącznik do uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r., 14/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych – załącznik do uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r., 15/ Odpis uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r. w sprawie oceny polityki działalności charytatywnej Spółki, 16/ Uchwała Zarządu R22 S.A. nr 9/2019 z dnia 09.09.2019 w sprawie przedstawienia ZWZ i RN wniosków w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, 17/ Uchwała Rady Nadzorczej R22 S.A. z dnia 10.09.2019 w sprawie wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki: 1/ ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 8 października 2019 r., 2/ informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce 3/ projekty uchwał ZWZ w dniu 8 października 2019 r., 4/ wzór pełnomocnictwa i zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, 5/ formularz do wykonywana prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ R22 S.A. w dniu 8 października 2019, 6/ Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, 7/ Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019, 8/ Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 S.A. i Grupy R22 2018/2019, 9/ Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019, 10/ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019, 11/ Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019, 12/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdanie uzupełniające RN, 13/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności – załącznik do uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r., 14/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych – załącznik do uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r., 15/ Odpis uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r. w sprawie oceny polityki działalności charytatywnej Spółki, 16/ Uchwała Zarządu R22 S.A. nr 9/2019 z dnia 09.09.2019 w sprawie przedstawienia ZWZ i RN wniosków w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, 17/ Uchwała Rady Nadzorczej R22 S.A. z dnia 10.09.2019 w sprawie wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Pobierz załącznik 1Pobierz załącznik 2Pobierz załącznik 3Pobierz załącznik 4Pobierz załącznik 5Pobierz załącznik 6Pobierz załącznik 7Pobierz załącznik 8Pobierz załącznik 9Pobierz załącznik 10Pobierz załącznik 11Pobierz załącznik 12Pobierz załącznik 13Pobierz załącznik 14Pobierz załącznik 15Pobierz załącznik 16Pobierz załącznik 17Pobierz załącznik 18