MILLENNIUM: strona spółki
27.02.2025, 17:14
MIL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2025 r.
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu [załączniki od nr 1 do nr 10d]: 1] porządek obrad Walnego Zgromadzenia, 2] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 3] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 4] załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia [Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 5] załącznik do projektu uchwały nr YY+2 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 6] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, 7] Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2024], 8] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej [Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2024], 9] Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia], oraz dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia: 10a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, 10b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, 10c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z, 10d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu [załączniki od nr 1 do nr 10d]: 1] porządek obrad Walnego Zgromadzenia, 2] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 3] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 4] załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia [Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 5] załącznik do projektu uchwały nr YY+2 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 6] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, 7] Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2024], 8] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej [Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2024], 9] Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia], oraz dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia: 10a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, 10b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, 10c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z, 10d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Pobierz załącznik 1Pobierz załącznik 2Pobierz załącznik 3Pobierz załącznik 4Pobierz załącznik 5Pobierz załącznik 6Pobierz załącznik 7Pobierz załącznik 8Pobierz załącznik 9Pobierz załącznik 10Pobierz załącznik 11Pobierz załącznik 12Pobierz załącznik 13Pobierz załącznik 14Pobierz załącznik 15Pobierz załącznik 16Pobierz załącznik 17Pobierz załącznik 18Pobierz załącznik 19Pobierz załącznik 20Pobierz załącznik 21Pobierz załącznik 22Pobierz załącznik 23Pobierz załącznik 24Pobierz załącznik 25Pobierz załącznik 26