KBJ: strona spółki
3.06.2025, 22:59
KBJ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych [dalej: „k.s.h.”], zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie [dalej: „Walne Zgromadzenie”] Spółki 30 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu [zmiana § 9 ust. 3, zmiana § 12 ust. 4 uchylenie §13 ust. 4, zmiana §13 ust. 6, zmiana §16 ust. 2]. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu [zmiana § 9 ust. 3, zmiana § 12 ust. 4 uchylenie §13 ust. 4, zmiana §13 ust. 6, zmiana §16 ust. 2]. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.