FMG: strona spółki
9.12.2025, 15:20
FMG Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 grudnia 2025 roku
Zarząd WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2025 roku od akcjonariusza Spółki Wise Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000914687, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, w trybie art. art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 grudnia 2025 roku (dalej „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).
Żądanie dotyczy wprowadzenia do porządku obrad punktu 17. „Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany statutu”. Treść wniosku z żądaniem i uzasadnieniem akcjonariusza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariusza. Po wprowadzonych zmianach, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza następujący, zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024. 10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zmiany w Statucie Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wise-energy.pl. Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki polegających na: - zastąpieniu dotychczasowej treści §6 ust. 1 Statutu Spółki: „Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), 2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z), 3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), 4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), 6/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), 7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), 8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), 9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), 10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), 11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), 14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), 15/ handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 16/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), 17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), 18/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z), 19/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z), 20/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), 21/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z), 22/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), 23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 25/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), 26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A), 27/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B), 28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z), 29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 30/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 31/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 32/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 33/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 34/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 35/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 36/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 37/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 38/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 39/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), 40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z), 42/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 43/ działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66), 44/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), 45/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 46/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 47/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 48/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 49/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 50/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 51/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), 52/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 53/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C), 54/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), 55/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 56/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 57/ wynajem i dzierżawa (PKD 77), 58/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 Z), 59/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 60/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), 61/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)”. treścią następującą: „Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), 2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z), 3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), 4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1), 6/ wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), 7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), 8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), 9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41), 10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), 11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z), 14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), 15/ handel hurtowy (PKD 46), 16/ sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (PKD 46.7), 17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z), 18/ transport kolejowy pasażerski ciężki (PKD 49.11.Z), 19/ pozostały szynowy transport pasażerski (PKD 49.12.Z), 20/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z), 21/ transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (PKD 49.32.Z), 22/ pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3), 23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 25/ pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B), 26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A), 27/ działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (PKD 52.22.B), 28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z), 29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B), 30/ pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B), 31/ pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B), 32/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z), 33/ pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D), 34/ pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z), 35/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 36/ działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z), 37/ działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z), 38/ działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z), 39/ pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B), 40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z), 41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z), 42/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), 43/ działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 66.29.Z), 44/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 45/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 46/ działalność biur głównych (PKD 70.10.A), 47/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z), 48/ pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B), 49/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), 50/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), 51/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 52/ reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z), 53/ działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z), 54/ wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z), 55/ wynajem i dzierżawa (PKD 77), 56/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z), 57/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 58/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z), 59/ działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z)”. oraz - zastąpieniu dotychczasowej treści §8 Statutu Spółki: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.297.623,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i zero groszy) oraz dzieli się na: 1. 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A; 2. 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, 3. 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, 4. 105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda z nich.” treścią następującą: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.435.110,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych i zero groszy) oraz dzieli się na: 5. 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A; 6. 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, 7. 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, 8. 105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy) każda z nich.” Treść projektów uchwał, z uwzględnieniem dokonanej zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Żądanie dotyczy wprowadzenia do porządku obrad punktu 17. „Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany statutu”. Treść wniosku z żądaniem i uzasadnieniem akcjonariusza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariusza. Po wprowadzonych zmianach, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza następujący, zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024. 10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zmiany w Statucie Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wise-energy.pl. Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki polegających na: - zastąpieniu dotychczasowej treści §6 ust. 1 Statutu Spółki: „Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), 2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z), 3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), 4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), 6/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), 7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), 8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), 9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), 10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), 11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), 14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), 15/ handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 16/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), 17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), 18/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z), 19/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z), 20/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), 21/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z), 22/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), 23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 25/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), 26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A), 27/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B), 28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z), 29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 30/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 31/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 32/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 33/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 34/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 35/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 36/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 37/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 38/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 39/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), 40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z), 42/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 43/ działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66), 44/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), 45/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 46/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 47/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 48/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 49/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 50/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 51/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), 52/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 53/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C), 54/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), 55/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 56/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 57/ wynajem i dzierżawa (PKD 77), 58/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 Z), 59/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 60/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), 61/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)”. treścią następującą: „Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), 2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z), 3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), 4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1), 6/ wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), 7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), 8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), 9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41), 10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), 11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z), 14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), 15/ handel hurtowy (PKD 46), 16/ sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (PKD 46.7), 17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z), 18/ transport kolejowy pasażerski ciężki (PKD 49.11.Z), 19/ pozostały szynowy transport pasażerski (PKD 49.12.Z), 20/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z), 21/ transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (PKD 49.32.Z), 22/ pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3), 23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 25/ pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B), 26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A), 27/ działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (PKD 52.22.B), 28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z), 29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B), 30/ pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B), 31/ pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B), 32/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z), 33/ pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D), 34/ pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z), 35/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 36/ działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z), 37/ działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z), 38/ działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z), 39/ pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B), 40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z), 41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z), 42/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), 43/ działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 66.29.Z), 44/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 45/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 46/ działalność biur głównych (PKD 70.10.A), 47/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z), 48/ pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B), 49/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), 50/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), 51/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 52/ reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z), 53/ działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z), 54/ wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z), 55/ wynajem i dzierżawa (PKD 77), 56/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z), 57/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 58/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z), 59/ działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z)”. oraz - zastąpieniu dotychczasowej treści §8 Statutu Spółki: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.297.623,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i zero groszy) oraz dzieli się na: 1. 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A; 2. 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, 3. 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, 4. 105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda z nich.” treścią następującą: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.435.110,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych i zero groszy) oraz dzieli się na: 5. 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A; 6. 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, 7. 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, 8. 105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy) każda z nich.” Treść projektów uchwał, z uwzględnieniem dokonanej zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).