CONSTANCE: strona spółki
17.12.2025, 17:10
CCR
Notoria SA jak agencja informacyjna, działając na podstawie art. 58 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczącą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie:
Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Bór 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386469 oraz posiadająca numer NIP: 5732829261 i REGON: 241956074, jako akcjonariusz spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-785) przy ul. Artura Grottgera nr 11A lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788039 oraz posiadającej numer NIP: 1130118829 i REGON: 011134806, dalej „Spółka”, upoważniony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 28 lutego 2025 r., w sprawie o sygnaturze akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179, w trybie art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r., dalej ”KSH” do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zwołuje na dzień 27 lutego 2026 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dalej „NWZ”, przypada na dzień 11 lutego 2026 r. Proponowane zmiany statutu: 1) zmiana § 1 ust. 1 - dotychczasowa treść: „Spółka działa pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna”; - proponowana zmiana: „Spółka prowadzi działalność pod firmą: ............... Spółka Akcyjna”. 2) zmiana § 1 ust. 2 - dotychczasowa treść: „Spółka może używać w obrocie skrótu: CONSTANCE CARE S.A.” - proponowana zmiana: „Spółka może używać skrótu firmy: ................ S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”. 3) zmiana § 2 ust. 1 - dotychczasowa treść: „Siedzibą spółki jest Warszawa”. - proponowana zmiana: „Siedzibą Spółki jest Częstochowa.” 4) zmiana § 11 ust. 1: - dotychczasowa treść: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki w miejscowości Kierszek lub Konstancinie-Jeziornie”. - proponowana zmiana: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki”. 5) dodanie w § 4 ust. 2 proponowana zmiana: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące NWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wszelkie ww. dokumenty i informacje dotyczące NWZ zostały również opublikowane na stronie internetowej pod adresem www.constancecaresa.pl W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Bór 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386469 oraz posiadająca numer NIP: 5732829261 i REGON: 241956074, jako akcjonariusz spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-785) przy ul. Artura Grottgera nr 11A lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788039 oraz posiadającej numer NIP: 1130118829 i REGON: 011134806, dalej „Spółka”, upoważniony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 28 lutego 2025 r., w sprawie o sygnaturze akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179, w trybie art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r., dalej ”KSH” do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zwołuje na dzień 27 lutego 2026 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dalej „NWZ”, przypada na dzień 11 lutego 2026 r. Proponowane zmiany statutu: 1) zmiana § 1 ust. 1 - dotychczasowa treść: „Spółka działa pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna”; - proponowana zmiana: „Spółka prowadzi działalność pod firmą: ............... Spółka Akcyjna”. 2) zmiana § 1 ust. 2 - dotychczasowa treść: „Spółka może używać w obrocie skrótu: CONSTANCE CARE S.A.” - proponowana zmiana: „Spółka może używać skrótu firmy: ................ S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”. 3) zmiana § 2 ust. 1 - dotychczasowa treść: „Siedzibą spółki jest Warszawa”. - proponowana zmiana: „Siedzibą Spółki jest Częstochowa.” 4) zmiana § 11 ust. 1: - dotychczasowa treść: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki w miejscowości Kierszek lub Konstancinie-Jeziornie”. - proponowana zmiana: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki”. 5) dodanie w § 4 ust. 2 proponowana zmiana: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące NWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wszelkie ww. dokumenty i informacje dotyczące NWZ zostały również opublikowane na stronie internetowej pod adresem www.constancecaresa.pl W załączeniu znajdują się następujące dokumenty: