EUCO: strona spółki
10.02.2026, 23:29
EUC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezes Zarządu) w trybie art. 369 § 5^2 k.s.h.
Działając jako członek Zarządu EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”) – Agata Rosa-Kołodziej, Wiceprezes Zarządu – na podstawie art. 369 § 5^2 w zw. z art. 397^1 oraz art. 402^1–402^3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”).
1) Data, godzina i miejsce NWZ: NWZ odbędzie się w dniu 11 marca 2026 o godz. 10:00 w budynku pod adresem 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 18 2) Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (co najmniej 5 osób). 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. 3) Oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu (art. 369 § 5^2 k.s.h.) oraz informacje wymagane § 10 Rozporządzenia: Z uwagi na okoliczność, że – według stanu istniejącego w Spółce – żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, niniejszym składam akcjonariuszom Spółki oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu). Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano NWZ, tj. z dniem 12 marca 2026. a) Data złożenia oświadczenia o rezygnacji: 10 lutego 2026 (dzień ogłoszenia/zwołania NWZ). b) Imię i nazwisko: Agata Rosa-Kołodziej. c) Dotychczas pełniona funkcja: Wiceprezes Zarządu EUCO S.A. d) Przyczyny rezygnacji: nie zostały podane. 4) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ: Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na 23 lutego 2026 (16 dni przed datą NWZ). 5) Dokumentacja i załączniki: Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki: https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia w zakładce Walne Zgromadzenia 2026.
1) Data, godzina i miejsce NWZ: NWZ odbędzie się w dniu 11 marca 2026 o godz. 10:00 w budynku pod adresem 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 18 2) Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (co najmniej 5 osób). 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. 3) Oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu (art. 369 § 5^2 k.s.h.) oraz informacje wymagane § 10 Rozporządzenia: Z uwagi na okoliczność, że – według stanu istniejącego w Spółce – żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, niniejszym składam akcjonariuszom Spółki oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu). Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano NWZ, tj. z dniem 12 marca 2026. a) Data złożenia oświadczenia o rezygnacji: 10 lutego 2026 (dzień ogłoszenia/zwołania NWZ). b) Imię i nazwisko: Agata Rosa-Kołodziej. c) Dotychczas pełniona funkcja: Wiceprezes Zarządu EUCO S.A. d) Przyczyny rezygnacji: nie zostały podane. 4) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ: Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na 23 lutego 2026 (16 dni przed datą NWZ). 5) Dokumentacja i załączniki: Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki: https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia w zakładce Walne Zgromadzenia 2026.