ASSECOPOL: strona spółki
17.02.2026, 19:49
ACP Odwołanie i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.
Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), zwołane na dzień 24 lutego 2026 roku raportem bieżącym nr 1/2026 z dnia 22 stycznia 2026 roku.
Po zwołaniu NWZ do Spółki wpłynęły: 1. Od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny żądanie umieszczenia w Porządku obrad dodatkowych punktów wraz z projektami uchwał dotyczącymi tych punktów, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2026 z dnia 2 lutego 2026 roku; 2. Od akcjonariusza Adam Góral Fundacja Rodzinna zgłoszenie własnego projektu uchwały objętego punktem 8 Porządku obrad w sprawie utworzenia programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2026 z dnia 13 lutego 2026 roku. Zarząd Spółki identyfikuje te zmiany jako bardzo istotne i daleko idące, co powoduje konieczność zaktualizowania dokumentów mających być przedmiotem obrad NWZ. Dodatkowo Zarząd Spółki, chcąc zapewnić akcjonariuszom możliwość ewentualnej zmiany wcześniej udzielonych pełnomocnictw do głosowania, podjął w dniu 17 lutego 2026 roku Uchwałę w sprawie odwołania i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) zwołuje na dzień 18 marca 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa). W załączeniu Zarząd przedkłada: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 marca 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Projekty uchwał z uzasadnieniem. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja NWZA. Podstawa prawna: Zgodnie z § 20 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)
Po zwołaniu NWZ do Spółki wpłynęły: 1. Od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny żądanie umieszczenia w Porządku obrad dodatkowych punktów wraz z projektami uchwał dotyczącymi tych punktów, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2026 z dnia 2 lutego 2026 roku; 2. Od akcjonariusza Adam Góral Fundacja Rodzinna zgłoszenie własnego projektu uchwały objętego punktem 8 Porządku obrad w sprawie utworzenia programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2026 z dnia 13 lutego 2026 roku. Zarząd Spółki identyfikuje te zmiany jako bardzo istotne i daleko idące, co powoduje konieczność zaktualizowania dokumentów mających być przedmiotem obrad NWZ. Dodatkowo Zarząd Spółki, chcąc zapewnić akcjonariuszom możliwość ewentualnej zmiany wcześniej udzielonych pełnomocnictw do głosowania, podjął w dniu 17 lutego 2026 roku Uchwałę w sprawie odwołania i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) zwołuje na dzień 18 marca 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa). W załączeniu Zarząd przedkłada: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 marca 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Projekty uchwał z uzasadnieniem. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja NWZA. Podstawa prawna: Zgodnie z § 20 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)