THD Drugie zawiadomienie akcjonariuszy The Dust S.A. o zamiarze podziału spółki dzielonej The Dust S.A. i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą we Wrocławi

Zarząd The Dust S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2025 z 28 listopada 2025 r. (Uzgodnienie planu podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez wydzielenie części majątku na Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie), raportu bieżącego ESPI nr 23/2025 z 12 grudnia 2025 r. (Postanowienie w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta w celu zbadania planu podziału), raportu bieżącego ESPI nr 3/2026 z 24 lutego 2026 r. (Otrzymanie opinii biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu podziału dotyczącego podziału The Dust S.A oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy The Dust S.A. o zamiarze podziału spółki dzielonej The Dust S.A. i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą we Wrocławiu), a także raportu bieżącego ESPI nr 6/2026 z 11 marca 2026 r. (Zawarcie Suplementu do Planu Podziału dotyczącego podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie), działając na podstawie art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („K.s.h.”) zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4) K.s.h. (podział przez wydzielenie), przez wydzielenie części majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki. Po zakończeniu podziału Spółka zachowa swój byt prawny i będzie kontynuowała działalność w oparciu o pozostały majątek. Spółka Przejmująca będzie prowadziła działalność w oparciu o przeniesiony na nią wydzielany majątek Spółki szczegółowo określony w Planie Podziału.
Podział nastąpi na warunkach określonych w Planie Podziału ogłoszonym na stronach internetowych Spółki (https://www.thedust.pl/#/investor-relations/plan-podzialu) oraz Spółki Przejmującej (https://ovidworks.com/planpodzialu/), z uwzględnieniem Suplementu do Planu Podziału z 11 marca 2026 r., ogłoszonym na stronach internetowych Spółki (https://www.thedust.pl/#/investor-relations/plan-podzialu) oraz Spółki Przejmującej (https://ovidworks.com/planpodzialu/) i bezpłatnie udostępnianym na stronach internetowych do publicznej wiadomości w okresie od 28 listopada 2025 r. do Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału, włącznie i w trakcie jego trwania, oraz nie krócej niż w terminie wskazanym w art. 540 § 31 K.s.h. Podział zgodnie z art. 530 § 2 K.s.h. nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Plan Podziału wraz z załącznikami, o których mowa w art. 534 § 2 K.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (https://www.thedust.pl/#/investor-relations/plan-podzialu) oraz w formie raportu bieżącego ESPI Spółki nr 22/2025 z 28 listopada 2025 r., a także na stronie internetowej Spółki Przejmującej (https://ovidworks.com/planpodzialu/) oraz w formie raportu bieżącego ESPI Spółki Przejmującej nr 28/2025 z 28 listopada 2025 r. Dokumenty, o których mowa w art. 540 § 1 K.s.h. dotyczące Spółki, w tym sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za trzy ostatnie lata obrotowe dostępne są na stronie internetowej Spółki (https://www.thedust.pl/#/investor-relations/raporty_okresowe). Dokumenty, o których mowa w art. 540 § 1 K.s.h. dotyczące Spółki Przejmującej, w tym sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe dostępne są na stronie internetowej Spółki Przejmującej (https://ovidworks.com/o-spolce/). Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej będą nieprzerwanie udostępniane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału. Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 540 § 1 K.s.h. w siedzibie Spółki przy ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław. Niniejsze zawiadomienie jest drugim z dwóch wymaganych zawiadomień o zamiarze podziału Spółki.