EAH Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie §20 ust. 1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r., poz. 755) (dalej: „Rozporządzenie”) informuje, że w dniu 30 marca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Patronado Limited, kandydaturę Pani Magdaleny Kowalskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatka złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz spełnianiu kryteriów niezależności. Kandydatka złożyła również oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę, o nieuczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych jako pracownik, członek organów, właściciel, udziałowiec lub akcjonariusz, a także o niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Życiorys zawodowy kandydatki, dostarczony przez akcjonariusza, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie, w związku ze zgłoszeniem ww. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariusz zgłosił projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 kwietnia 2026 r., o następującej treści: Uchwała nr [-] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2026 roku w sprawie powołania Magdaleny Kowalskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Magdalenę Kowalską na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.