ALIOR: strona spółki
1.04.2026, 17:28
ALR Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r.
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2026 z dnia 24 marca 2026 r. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („Akcjonariusz”) z dnia 1 kwietnia 2026 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następującego punktu: „18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej.” W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, który oznaczony zostaje jako punkt 19. Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny obowiązującej w Banku polityki wynagradzania. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r.”. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”. 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zgłoszone przez Akcjonariusza Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udostępniony jest na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następującego punktu: „18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej.” W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, który oznaczony zostaje jako punkt 19. Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny obowiązującej w Banku polityki wynagradzania. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r.”. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”. 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zgłoszone przez Akcjonariusza Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udostępniony jest na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.