CCE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 25 maja 2026 roku

Zarząd Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 maja 2026 roku, o godz. 10:00, w Warszawie, 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26.
Porządek obrad zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 8. Omówienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego §6a do Statutu Spółki. 15. Podjęcie w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad.