ZABKA: strona spółki
5.05.2026, 16:51
ZAB Informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie składu oraz organizacji Rady Dyrektorów nowej kadencji oraz Komitetu Zarządzającego Zabka Group SA
Zabka Group SA z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”) przekazuje informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie składu oraz organizacji Rady Dyrektorów (Board of Directors) Spółki nowej kadencji oraz Komitetu Zarządzającego (Management Committeee) Spółki.
Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dyrektorów w dniu 5 maja 2026 r., w związku ze zbliżającym się zakończeniem obecnej kadencji Rady Dyrektorów (co nastąpi w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.), Rada Dyrektorów zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu powołanie członków Rady Dyrektorów na kolejną kadencję w następującym składzie: Tomasz Suchański – powołanie w skład Rady Dyrektorów na kolejną, trzyletnią kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2028 r., przy czym (i) w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. włącznie na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director, a (ii) począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia zakończenia kadencji jako Non-Executive Director; – ponadto, powołanie na Przewodniczącego (Chairperson) Rady Dyrektorów, począwszy od dnia powołania na nową kadencję do dnia jej zakończenia. W związku z powołaniami, o których mowa powyżej, Tomasz Suchański zamierza złożyć z dniem 31 grudnia 2026 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Spółki. Tomasz Blicharski – powołanie w skład Rady Dyrektorów począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. W związku z powołaniem, o którym mowa powyżej, począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. Tomasz Blicharski obejmie funkcję Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Spółki. István Szöke – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Stephan Schäli – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Olga Grygier-Siddons – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego (Independent Non-Executive Director) na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Anna Maria Pawlak-Kuliga – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego (Independent Non-Executive Director) na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Krzysztof Aniola – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Krzysztof Krawczyk poinformował Radę Dyrektorów o rezygnacji z zamiaru ubiegania się o powołanie w skład Rady Dyrektorów na kolejną kadencję. Życiorysy nowo powołanych członków Rady Dyrektorów, tj. Tomasza Blicharskiego i Krzysztofa Aniola, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dyrektorów w dniu 5 maja 2026 r., w związku ze zbliżającym się zakończeniem obecnej kadencji Rady Dyrektorów (co nastąpi w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.), Rada Dyrektorów zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu powołanie członków Rady Dyrektorów na kolejną kadencję w następującym składzie: Tomasz Suchański – powołanie w skład Rady Dyrektorów na kolejną, trzyletnią kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2028 r., przy czym (i) w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. włącznie na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director, a (ii) począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia zakończenia kadencji jako Non-Executive Director; – ponadto, powołanie na Przewodniczącego (Chairperson) Rady Dyrektorów, począwszy od dnia powołania na nową kadencję do dnia jej zakończenia. W związku z powołaniami, o których mowa powyżej, Tomasz Suchański zamierza złożyć z dniem 31 grudnia 2026 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Spółki. Tomasz Blicharski – powołanie w skład Rady Dyrektorów począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. W związku z powołaniem, o którym mowa powyżej, począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. Tomasz Blicharski obejmie funkcję Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Spółki. István Szöke – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Stephan Schäli – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Olga Grygier-Siddons – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego (Independent Non-Executive Director) na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Anna Maria Pawlak-Kuliga – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego (Independent Non-Executive Director) na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Krzysztof Aniola – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Krzysztof Krawczyk poinformował Radę Dyrektorów o rezygnacji z zamiaru ubiegania się o powołanie w skład Rady Dyrektorów na kolejną kadencję. Życiorysy nowo powołanych członków Rady Dyrektorów, tj. Tomasza Blicharskiego i Krzysztofa Aniola, stanowią załącznik do niniejszego raportu.