DIAG: strona spółki
7.05.2026, 16:09
DIA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r.
Zarząd Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r., dokonanej na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożony dnia 3 maja 2026 roku.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowych punktów o następującym brzmieniu: „27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej (o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej)” oraz „28. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025”. Nowy porządek obrad wygląda następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r.) 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku. 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. 26. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach 27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej (o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej). 28. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025. 29. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje uchwałę Zarządu wraz z ogłoszeniem o zmianie w zakresie porządku obrad. W związku ze zmianą w zakresie porządku wprowadzoną na żądanie Akcjonariuszy Spółka przekazuje dodatkowo wszystkie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. tekst jednolity wraz z uchwałami dodanymi), a także informacje o projektach uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy. Jednocześnie Spółka publikuje również zaktualizowane formularze głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. Pozostałe dokumenty zostały uprzednio upublicznione na stronie internetowej Spółki www.grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/ w sekcji Raporty okresowe i Raporty bieżące, a także w sekcji Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowych punktów o następującym brzmieniu: „27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej (o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej)” oraz „28. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025”. Nowy porządek obrad wygląda następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r.) 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku. 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. 26. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach 27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej (o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej). 28. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025. 29. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje uchwałę Zarządu wraz z ogłoszeniem o zmianie w zakresie porządku obrad. W związku ze zmianą w zakresie porządku wprowadzoną na żądanie Akcjonariuszy Spółka przekazuje dodatkowo wszystkie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. tekst jednolity wraz z uchwałami dodanymi), a także informacje o projektach uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy. Jednocześnie Spółka publikuje również zaktualizowane formularze głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. Pozostałe dokumenty zostały uprzednio upublicznione na stronie internetowej Spółki www.grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/ w sekcji Raporty okresowe i Raporty bieżące, a także w sekcji Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.