GPP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 17 czerwca 2026 r.

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2026 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2025 r. w zakresie przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 3,00 zł na jedną uprawnioną akcję i przeznaczenia pozostałej kwoty zysku na kapitał zapasowy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku; d) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku; e) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok; f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2025 roku; g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku; h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku; i) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia polityki równowagi płci; j) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2027; k) zwiększenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych; l) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie. 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Załączniki: Załącznikami do niniejszego raportu są: - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad; - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; - formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2025 roku; - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok; - raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok; - informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych Spółki. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ir.grupapracuj.pl/ w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.