RANKPROGR: strona spółki
29.05.2026, 16:09
RNK Zmiana porządu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 21.05.2026 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy na dzień 18.06.2026 r. godz. 12:00, Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 28.05.2026 r. otrzymał od uprawnionego Akcjonariusza – Pana Bogusława Marczak:
1) projekt uchwały do punktu VI. 12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dot. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki (dalej jako „Projekt nr 1”); 2) projekt uchwały nie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do powołania osoby odpowiedzialnej za komunikację z rynkiem, akcjonariuszami i mediami (dalej jako „Projekt nr 2”). Projekt nr 1 został złożony na podstawie Art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Projekt nr 2 został złożony na podstawie Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgłoszone przez ww. Akcjonariusza projekty uchwał - Projekt nr 1 i Projekt nr 2, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wraz z ogłoszeniem o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia polegającej na objęciu porządkiem obrad uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w ramach Projektu nr 2, tj. uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do powołania osoby odpowiedzialnej za komunikację z rynkiem, akcjonariuszami i mediami. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zaktualizowane projekty uchwał uwzględniające projekty uchwał zgłoszone w dniu 28.05.2026 r. przez uprawnionego Akcjonariusza – Projekt nr 1 i Projekt nr 2. W ramach projektu uchwały objętej pkt VI. 9) porządku obrad, tj. uchwały w sprawie połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką „E.F Progress V” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), „Progress III” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXXVIII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4) i Progress V Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5) dokonano korekty oczywistej omyłki pisarskiej w §1 ust. 2 projektu uchwały polegającej na zmianie daty przyjęcia przez Zarząd Planu Połączenia. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
1) projekt uchwały do punktu VI. 12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dot. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki (dalej jako „Projekt nr 1”); 2) projekt uchwały nie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do powołania osoby odpowiedzialnej za komunikację z rynkiem, akcjonariuszami i mediami (dalej jako „Projekt nr 2”). Projekt nr 1 został złożony na podstawie Art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Projekt nr 2 został złożony na podstawie Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgłoszone przez ww. Akcjonariusza projekty uchwał - Projekt nr 1 i Projekt nr 2, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wraz z ogłoszeniem o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia polegającej na objęciu porządkiem obrad uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w ramach Projektu nr 2, tj. uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do powołania osoby odpowiedzialnej za komunikację z rynkiem, akcjonariuszami i mediami. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zaktualizowane projekty uchwał uwzględniające projekty uchwał zgłoszone w dniu 28.05.2026 r. przez uprawnionego Akcjonariusza – Projekt nr 1 i Projekt nr 2. W ramach projektu uchwały objętej pkt VI. 9) porządku obrad, tj. uchwały w sprawie połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką „E.F Progress V” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), „Progress III” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXXVIII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4) i Progress V Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5) dokonano korekty oczywistej omyłki pisarskiej w §1 ust. 2 projektu uchwały polegającej na zmianie daty przyjęcia przez Zarząd Planu Połączenia. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.