NESTMEDIC: strona spółki
2.06.2026, 14:14
NST Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2026 roku
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. Załączniki: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 2) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) Zestawienie zmian statutu; 4) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty; 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok; 6) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza; 7) Formularz głosowania przez pełnomocnika; 8) Informacja o liczbie akcji i głosów; 9) Klauzula informacyjna RODO.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. Załączniki: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 2) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) Zestawienie zmian statutu; 4) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty; 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok; 6) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza; 7) Formularz głosowania przez pełnomocnika; 8) Informacja o liczbie akcji i głosów; 9) Klauzula informacyjna RODO.