DPG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku

Zarząd Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień
30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZ”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem pod adresem Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad zwołanego ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej); 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.; 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki; 12. Wolne wnioski; 13. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw (osoby fizyczne / osoby prawne), formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ, a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.