HRS Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 30 czerwca 2026 roku.

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza o umieszczenie wskazanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 czerwca 2026 roku (dalej „ZWZ”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2026 w dniu 9 czerwca 2026 roku, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ zgodnie z treścią otrzymanego żądania.
W związku z powyższym, porządek obrad ZWZ został uzupełniony o sprawy zgłoszone przez akcjonariusza i jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z pozostałych kapitałów rezerwowych i likwidacji pozostałych kapitałów rezerwowych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia środków z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. 18. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 20. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 22. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. 23. Zamknięcie obrad.