ABAK: strona spółki
11.06.2026, 15:58
ABK Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. (ZWZ) następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”.
W związku z uwzględnieniem powyższego żądania, Spółka, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmianę porządku obrad ZWZ, polegającą na dodaniu nowego punktu: „15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”. Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2025. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2025. 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025. 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną czteroletnią kadencję (2026 r.-2030 r.). 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 16) Wolne głosy i wnioski. 17) Zamknięcie obrad. Projekty uchwał ZWZ, zaktualizowane o uchwałę nr 20, Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.
W związku z uwzględnieniem powyższego żądania, Spółka, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmianę porządku obrad ZWZ, polegającą na dodaniu nowego punktu: „15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”. Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2025. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2025. 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025. 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną czteroletnią kadencję (2026 r.-2030 r.). 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 16) Wolne głosy i wnioski. 17) Zamknięcie obrad. Projekty uchwał ZWZ, zaktualizowane o uchwałę nr 20, Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.