NOCTILUCA: strona spółki
12.06.2026, 7:38
NCL Zwołanie ZWZ na dzień 15 lipca 2026 roku
Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) Ksh zwołuje, na dzień 15 lipca 2026 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Władysława Łokietka 1-3, 87-100 Toruń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku; e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu został wyznaczony z uwzględnieniem harmonogramu obowiązków służbowych członków Zarządu Spółki, w tym planowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych, tak aby zapewnić obecność i aktywny udział członków Zarządu w obradach. Dodatkowo, Emitent informuje, że po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki planowane jest spotkanie inwestorskie wraz z dedykowaną prezentacją Spółki, na które Emitent serdecznie zaprasza zainteresowane osoby. Spotkanie to będzie również transmitowane online, aby umożliwić dołączenie do niego również zdalnie. Szczegóły organizacyjne, wraz z informacjami dotyczącymi technicznych możliwości dołączenia onlie, zostaną opublikowane przez Spółkę w jej mediach społecznościowych.
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku; e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu został wyznaczony z uwzględnieniem harmonogramu obowiązków służbowych członków Zarządu Spółki, w tym planowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych, tak aby zapewnić obecność i aktywny udział członków Zarządu w obradach. Dodatkowo, Emitent informuje, że po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki planowane jest spotkanie inwestorskie wraz z dedykowaną prezentacją Spółki, na które Emitent serdecznie zaprasza zainteresowane osoby. Spotkanie to będzie również transmitowane online, aby umożliwić dołączenie do niego również zdalnie. Szczegóły organizacyjne, wraz z informacjami dotyczącymi technicznych możliwości dołączenia onlie, zostaną opublikowane przez Spółkę w jej mediach społecznościowych.