BIOCELTIX: strona spółki
23.06.2026, 21:38
BCX Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z informacją o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z wynikami głosowania.
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ projekt uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad tj. projekt uchwały nr 02/06/2026 w sprawie przyjęcia porządku obrad, której treść znajduje się w załączniku do raportu. Uchwała została podjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. W wyniku podjętej uchwały zmieniła się wyłącznie kolejność spraw rozpatrywanych w ramach ogłoszonego porządku obrad ZWZ, rozszerzonego na żądanie akcjonariusza zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym ESPI nr 13/2026 z dnia 2 czerwca 2026 roku. Opisana zmiana kolejności porządku obrad polegała wyłącznie na: - zamianie dotychczasowego punktu 18 porządku obrad: 18. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki na punkt 16 porządku obrad, oraz - zmianie dotychczasowych punktów porządku obrad tj. 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego (…) oraz 17) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (…) na punkty 17 i 18 porządku obrad. W wyniku powyższej zmiany, przyjęty został następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 15) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 16) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r. 18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki. 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto, obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ dwa projekty uchwał dotyczące pkt 16 porządku obrad (przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej): 16. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. - projekt uchwały nr 17/06/2026 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz - projekt uchwały nr 18/06/2026 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, których treść znajduje się w załączniku do raportu. Opisane uchwały nr 17/06/2026 oraz 18/06/2026 zostały przyjęte zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. Po rozpatrzeniu punktów od 1 do 16 (włącznie) porządku obrad przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej, obecny na ZWZ akcjonariusz zaproponował podjęcie uchwały nr 19/06/2026 w sprawie przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30. Opisana uchwała została przyjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku, do godz. 13:30. Dalsza część ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Bierutowskiej nr 57-59 bud. III, dnia 7 lipca 2026 roku o godzinie 13:30. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ projekt uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad tj. projekt uchwały nr 02/06/2026 w sprawie przyjęcia porządku obrad, której treść znajduje się w załączniku do raportu. Uchwała została podjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. W wyniku podjętej uchwały zmieniła się wyłącznie kolejność spraw rozpatrywanych w ramach ogłoszonego porządku obrad ZWZ, rozszerzonego na żądanie akcjonariusza zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym ESPI nr 13/2026 z dnia 2 czerwca 2026 roku. Opisana zmiana kolejności porządku obrad polegała wyłącznie na: - zamianie dotychczasowego punktu 18 porządku obrad: 18. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki na punkt 16 porządku obrad, oraz - zmianie dotychczasowych punktów porządku obrad tj. 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego (…) oraz 17) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (…) na punkty 17 i 18 porządku obrad. W wyniku powyższej zmiany, przyjęty został następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 15) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 16) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r. 18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki. 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto, obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ dwa projekty uchwał dotyczące pkt 16 porządku obrad (przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej): 16. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. - projekt uchwały nr 17/06/2026 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz - projekt uchwały nr 18/06/2026 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, których treść znajduje się w załączniku do raportu. Opisane uchwały nr 17/06/2026 oraz 18/06/2026 zostały przyjęte zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. Po rozpatrzeniu punktów od 1 do 16 (włącznie) porządku obrad przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej, obecny na ZWZ akcjonariusz zaproponował podjęcie uchwały nr 19/06/2026 w sprawie przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30. Opisana uchwała została przyjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku, do godz. 13:30. Dalsza część ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Bierutowskiej nr 57-59 bud. III, dnia 7 lipca 2026 roku o godzinie 13:30. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.