BLACKROSE: strona spółki
30.06.2026, 17:55
BRP Otrzymanie oferty objęcia akcji serii D
Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej: Spółka, Emitent] informuje, że
w dniu 30 czerwca 2026 r. Emitent otrzymał od Spirit Tech S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Inwestor] wiążącą ofertę objęcia 3.000.000 [słownie: trzy miliony] akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta [dalej: Oferta]. Zgodnie z treścią Oferty, Inwestor zobowiązał się do objęcia i opłacenia 3.000.000 akcji serii D, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta [dalej: NWZ], zwołanego na dzień 27 lipca 2026 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Cena emisyjna została określona na 0,25 zł [słownie: dwadzieścia pięć groszy] za każdą akcję serii D, co oznacza łączną wartość objęcia akcji w wysokości 750.000,00 zł [słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100]. Cena emisyjna wskazana w Ofercie odpowiada cenie określonej w opublikowanym przez Emitenta projekcie uchwały NWZ. Emitent wskazuje, że ostateczna cena emisyjna będzie wynikała z treści uchwały podjętej przez NWZ i może ulec zmianie. Zgodnie z treścią Oferty, Inwestor wyraził wolę dokonania w przyszłości potrącenia wierzytelności przysługującej mu wobec Emitenta w kwocie 671.700,00 zł [słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100] z wierzytelnością przyszłą, przysługującą Emitentowi wobec Inwestora, z tytułu objęcia akcji serii D. Jednocześnie Inwestor wyraził zgodę na przesunięcie terminu zapłaty wskazanej wierzytelności na dzień 31 lipca 2026 r. Oferta pozostaje wiążąca przez okres 30 dni od dnia jej złożenia. Zarząd Emitenta ocenia, że realizacja Oferty, w przypadku skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zawarcia umowy objęcia akcji, może przyczynić się do poprawy bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz wzmocnienia jej płynności finansowej.
w dniu 30 czerwca 2026 r. Emitent otrzymał od Spirit Tech S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Inwestor] wiążącą ofertę objęcia 3.000.000 [słownie: trzy miliony] akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta [dalej: Oferta]. Zgodnie z treścią Oferty, Inwestor zobowiązał się do objęcia i opłacenia 3.000.000 akcji serii D, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta [dalej: NWZ], zwołanego na dzień 27 lipca 2026 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Cena emisyjna została określona na 0,25 zł [słownie: dwadzieścia pięć groszy] za każdą akcję serii D, co oznacza łączną wartość objęcia akcji w wysokości 750.000,00 zł [słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100]. Cena emisyjna wskazana w Ofercie odpowiada cenie określonej w opublikowanym przez Emitenta projekcie uchwały NWZ. Emitent wskazuje, że ostateczna cena emisyjna będzie wynikała z treści uchwały podjętej przez NWZ i może ulec zmianie. Zgodnie z treścią Oferty, Inwestor wyraził wolę dokonania w przyszłości potrącenia wierzytelności przysługującej mu wobec Emitenta w kwocie 671.700,00 zł [słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100] z wierzytelnością przyszłą, przysługującą Emitentowi wobec Inwestora, z tytułu objęcia akcji serii D. Jednocześnie Inwestor wyraził zgodę na przesunięcie terminu zapłaty wskazanej wierzytelności na dzień 31 lipca 2026 r. Oferta pozostaje wiążąca przez okres 30 dni od dnia jej złożenia. Zarząd Emitenta ocenia, że realizacja Oferty, w przypadku skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zawarcia umowy objęcia akcji, może przyczynić się do poprawy bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz wzmocnienia jej płynności finansowej.