BTCS: strona spółki
9.07.2026, 9:04
BTF Zawarcie umowy kierunkowej (Heads of Terms) z Nomad Fulcrum Builders OÜ dotyczącej zarządzania aktywami cyfrowymi Emitenta oraz inwestycji zamiennej na udziały
Zarząd BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734,
o kodzie ISIN: PLVKMTK00015 oraz kodzie LEI: 259400F1ML9OGF3R9703 („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Nomad Fulcrum Builders OÜ, spółką prawa estońskiego z siedzibą w Tallinnie, wpisaną do estońskiego rejestru handlowego pod numerem 16716806 („Nomad”), umowę kierunkową (Heads of Terms) („Umowa”), określającą ramowe zasady planowanej współpracy Stron w dwóch niezależnych od siebie obszarach. Pierwszy obszar dotyczy zarządzania częścią aktywów cyfrowych Emitenta. Strony przewidują, że Emitent otworzy rachunek w szwajcarskiej instytucji bankowej, na którym zdeponuje Bitcoin (BTC) pozostający w całym okresie współpracy wyłączną własnością Emitenta. Celem handlowym Stron jest umożliwienie Emitentowi pozyskania od instytucji bankowej finansowania w wysokości ok. 20–30% wartości rynkowej zdeponowanego BTC, przy czym decyzja o udzieleniu finansowania i jego warunkach należy wyłącznie do instytucji bankowej. Strony przewidują, że usługi zarządzania aktywami świadczone będą przez Nomad Fulcrum Capital SA z siedzibą w Lozannie (Lausanne), Szwajcaria (nr identyfikacyjny [UID: CHE-202.126.104) („Zarządzający”), na podstawie odrębnej umowy o zarządzanie aktywami („AMA”), której zawarcie stanowi warunek uruchomienia współpracy w tym obszarze. Zarządzający posiada zezwolenie Szwajcarskiego Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) na prowadzenie działalności jako Portfolio Manager (gestionnaire de fortune) zgodnie z Federalną Ustawą o Instytucjach Finansowych (Financial Institutions Act- FinIA) i podlega bieżącemu nadzorowi organizacji nadzorczej AOOS - Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht („AOOS”), autoryzowanej przez FINMA do sprawowania nadzoru nad niezależnymi zarządzającymi portfelami i powiernikami. Zgodnie z Umową: (i) BTC nie zostanie przeniesiony na Nomad, Zarządzającego ani żaden inny podmiot i nie będzie przedmiotem pożyczania, stakingu ani ponownego wykorzystania (rehypothecation); (ii) Emitent zachowa wyłączną kontrolę nad rachunkiem, osobami upoważnionymi i wypłatami; (iii) żadna strategia inwestycyjna nie zostanie uruchomiona bez uprzedniej pisemnej zgody Emitenta; (iv) depozyt BTC nastąpi wyłącznie po pisemnej akceptacji przez Emitenta ostatecznych warunków przechowywania, zabezpieczenia i finansowania. Drugi obszar dotyczy planowanej inwestycji Emitenta w kwocie do 500.000 EUR w instrument zamienny na udziały Nomad. Strony przewidują, że kwota inwestycji, po spełnieniu warunków określonych w docelowej umowie inwestycyjnej, będzie podlegać konwersji na udziały zwykłe, równe w prawach (pari passu) z istniejącymi udziałami. Umowa ma charakter kierunkowy — wyraża wolę Stron prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zawarcia umów docelowych (umowy o zarządzanie aktywami oraz umowy inwestycyjnej) i nie stanowi zobowiązania do ich zawarcia. Zawarcie umów docelowych uzależnione jest w szczególności od pomyślnego zakończenia badania due diligence grupy Nomad w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym, regulacyjnym, operacyjnym, technologicznym i handlowym, potwierdzenia statusu regulacyjnego Zarządzającego, przedstawienia pełnej i w pełni rozwodnionej tabeli kapitalizacji, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych oraz uzgodnienia dokumentacji z instytucją bankową. Strony dołożą starań, aby umowy docelowe zostały zawarte do dnia 31 grudnia 2026 r. W ocenie Zarządu zawarcie Umowy stanowi istotny etap realizacji strategii Emitenta zakładającej produktywne wykorzystanie posiadanych rezerw Bitcoin przy zachowaniu ich pełnej własności i kontroli oraz może mieć znaczenie dla dalszego rozwoju działalności Spółki. O zawarciu umów docelowych lub wystąpieniu innych istotnych zdarzeń związanych z realizacją współpracy Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
o kodzie ISIN: PLVKMTK00015 oraz kodzie LEI: 259400F1ML9OGF3R9703 („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Nomad Fulcrum Builders OÜ, spółką prawa estońskiego z siedzibą w Tallinnie, wpisaną do estońskiego rejestru handlowego pod numerem 16716806 („Nomad”), umowę kierunkową (Heads of Terms) („Umowa”), określającą ramowe zasady planowanej współpracy Stron w dwóch niezależnych od siebie obszarach. Pierwszy obszar dotyczy zarządzania częścią aktywów cyfrowych Emitenta. Strony przewidują, że Emitent otworzy rachunek w szwajcarskiej instytucji bankowej, na którym zdeponuje Bitcoin (BTC) pozostający w całym okresie współpracy wyłączną własnością Emitenta. Celem handlowym Stron jest umożliwienie Emitentowi pozyskania od instytucji bankowej finansowania w wysokości ok. 20–30% wartości rynkowej zdeponowanego BTC, przy czym decyzja o udzieleniu finansowania i jego warunkach należy wyłącznie do instytucji bankowej. Strony przewidują, że usługi zarządzania aktywami świadczone będą przez Nomad Fulcrum Capital SA z siedzibą w Lozannie (Lausanne), Szwajcaria (nr identyfikacyjny [UID: CHE-202.126.104) („Zarządzający”), na podstawie odrębnej umowy o zarządzanie aktywami („AMA”), której zawarcie stanowi warunek uruchomienia współpracy w tym obszarze. Zarządzający posiada zezwolenie Szwajcarskiego Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) na prowadzenie działalności jako Portfolio Manager (gestionnaire de fortune) zgodnie z Federalną Ustawą o Instytucjach Finansowych (Financial Institutions Act- FinIA) i podlega bieżącemu nadzorowi organizacji nadzorczej AOOS - Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht („AOOS”), autoryzowanej przez FINMA do sprawowania nadzoru nad niezależnymi zarządzającymi portfelami i powiernikami. Zgodnie z Umową: (i) BTC nie zostanie przeniesiony na Nomad, Zarządzającego ani żaden inny podmiot i nie będzie przedmiotem pożyczania, stakingu ani ponownego wykorzystania (rehypothecation); (ii) Emitent zachowa wyłączną kontrolę nad rachunkiem, osobami upoważnionymi i wypłatami; (iii) żadna strategia inwestycyjna nie zostanie uruchomiona bez uprzedniej pisemnej zgody Emitenta; (iv) depozyt BTC nastąpi wyłącznie po pisemnej akceptacji przez Emitenta ostatecznych warunków przechowywania, zabezpieczenia i finansowania. Drugi obszar dotyczy planowanej inwestycji Emitenta w kwocie do 500.000 EUR w instrument zamienny na udziały Nomad. Strony przewidują, że kwota inwestycji, po spełnieniu warunków określonych w docelowej umowie inwestycyjnej, będzie podlegać konwersji na udziały zwykłe, równe w prawach (pari passu) z istniejącymi udziałami. Umowa ma charakter kierunkowy — wyraża wolę Stron prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zawarcia umów docelowych (umowy o zarządzanie aktywami oraz umowy inwestycyjnej) i nie stanowi zobowiązania do ich zawarcia. Zawarcie umów docelowych uzależnione jest w szczególności od pomyślnego zakończenia badania due diligence grupy Nomad w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym, regulacyjnym, operacyjnym, technologicznym i handlowym, potwierdzenia statusu regulacyjnego Zarządzającego, przedstawienia pełnej i w pełni rozwodnionej tabeli kapitalizacji, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych oraz uzgodnienia dokumentacji z instytucją bankową. Strony dołożą starań, aby umowy docelowe zostały zawarte do dnia 31 grudnia 2026 r. W ocenie Zarządu zawarcie Umowy stanowi istotny etap realizacji strategii Emitenta zakładającej produktywne wykorzystanie posiadanych rezerw Bitcoin przy zachowaniu ich pełnej własności i kontroli oraz może mieć znaczenie dla dalszego rozwoju działalności Spółki. O zawarciu umów docelowych lub wystąpieniu innych istotnych zdarzeń związanych z realizacją współpracy Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.