SNX Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 KSH, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) ("KSH") oraz upoważnienia zawartego w § 12 Statutu Spółki, w dniu 13 lipca 2026 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała"), na podstawie którego podwyższył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.833.228,00 PLN (siedemnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 20.579.167,20 PLN (dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 20/100), tj. o kwotę 2.745.939,20 PLN (dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 20/100) w drodze emisji 3.432.424 (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.745.939,20 PLN (dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 20/100) ("Akcje Serii F"). Zarząd ustalił, że cena emisyjna za 1 (jedną) Akcję Serii F wynosi 2,35 PLN (dwa złote 35/100). Podjęcie Uchwały zostało poprzedzone podjęciem w dniu 13 lipca 2026 roku przez Radę Nadzorczą Spółki między innymi uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F w całości oraz wyrażenia zgody na cenę emisyjną w wysokości 2,35 PLN (dwa złote 35/100).
Emisja Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji Serii F do 3 (trzech) inwestorów, tj. nie więcej niż do 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592 z późn. zm.). Akcje Serii F zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom w zamian za wkład pieniężny wniesiony w drodze potrącenia wierzytelności przysługujących inwestorom wobec Spółki z wierzytelnościami Spółki z tytułu objęcia Akcji Serii F. W dniu 13 lipca 2026 roku Zarząd Spółki sporządził pisemne sprawozdanie, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592 z późn. zm.), które będzie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.