BIOCELTIX: strona spółki
16.07.2026, 19:04
BCX Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 lipca 2026 roku
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbyło się w 16 lipca 2026 roku po przerwie ogłoszonej w dniu 23 czerwca 2026 roku, przedłużonej następnie w dniu 7 lipca 2026 roku, wraz z wynikami głosowania.
Pod głosowanie zostały poddane projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 15 lipca 2026 roku („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące punktów 17 i 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które to projekty uchwał zostały ogłoszone przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2026 z dnia 15 lipca 2026 roku. Opisane uchwały tj.: - Uchwała nr 21/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2026 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.; oraz - Uchwała nr 22/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2026 roku w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki; zostały podjęte w brzmieniu zgłoszonym przez Akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Pod głosowanie zostały poddane projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 15 lipca 2026 roku („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące punktów 17 i 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które to projekty uchwał zostały ogłoszone przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2026 z dnia 15 lipca 2026 roku. Opisane uchwały tj.: - Uchwała nr 21/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2026 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.; oraz - Uchwała nr 22/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2026 roku w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki; zostały podjęte w brzmieniu zgłoszonym przez Akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.