PRIME: strona spółki
10.08.2026, 6:16
PRA Przyjęcie Strategii Rozwoju Prime ASI S.A. na lata 2026–2030
Zarząd Prime Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”, „Emitent” lub „Prime ASI”) informuje, że w dniu 10.08.2026 r. podjął uchwałę nr 1/10/08/2026 w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Prime ASI S.A. na lata 2026–2030” („Strategia”). Strategia formalizuje i rozwija komunikowany wcześniej kierunek budowy platformy kapitałowej i operacyjnej skupiającej przedsiębiorstwa z sektorów obronnego i dual-use w Europie Środkowo-Wschodniej.
Głównym celem Strategii jest budowa zintegrowanej platformy kapitałowej i operacyjnej skupiającej przedsiębiorstwa posiadające komplementarne zdolności produkcyjne, technologiczne, handlowe i finansowe. Priorytetowymi obszarami pozostają w szczególności: produkcja amunicji i komponentów, systemy bezzałogowe i autonomiczne, technologie antydronowe, elektronika i sensory, systemy dowodzenia, łączności i świadomości sytuacyjnej, cyberbezpieczeństwo, automatyka specjalna, logistyka oraz technologie podwójnego zastosowania. Na dzień przyjęcia Strategii publicznie ujawniony pierwszy koszyk aktywów platformy tworzą AMC Polish Arsenal sp. z o.o. („AMC Polish Arsenal”) oraz Thalon Technologies sp. z o.o. („Thalon Technologies”). Prime ASI posiada 20% udziałów w AMC Polish Arsenal oraz prawo umożliwiające zwiększenie zaangażowania do 51% na warunkach zawartej umowy opcji. Zawarcie i utrzymywanie prawa opcyjnego nie oznacza wykonania opcji ani dokonania przyszłej lokaty; ewentualne wykonanie będzie wymagało uprzedniej weryfikacji zgodności z obowiązującym w dacie wykonania Statutem, Polityką Inwestycyjną, Strategią Inwestycyjną oraz uzyskania wymaganych zgód i uchwał korporacyjnych. Prime ASI posiada ponadto 51% udziałów w Thalon Technologies - kontrolowanej spółce projektowej rozwijanej w obszarze bezzałogowych i autonomicznych jednostek morskich; pozostałymi wspólnikami są Grupa Kapitałowa VALEZA sp. z o.o. („GK Valeza”), posiadająca 29% udziałów, oraz International Marine Services sp. z o.o. („IMS”), posiadająca 20% udziałów. AMC Polish Arsenal i Thalon Technologies mają tworzyć początkowy przemysłowo-technologiczny rdzeń platformy. Dalszy rozwój tych projektów pozostaje uzależniony m.in. od pozyskania finansowania, partnerstw przemysłowych i technologicznych, wymaganych zezwoleń, walidacji rozwiązań oraz zawarcia odpowiednich umów handlowych. Strategia przewiduje rozwój portfela przede wszystkim w modelu etapowym, zakładającym możliwość nabywania lub obejmowania początkowych pakietów mniejszościowych, zawierania umów opcji lub innych mechanizmów zabezpieczających możliwość zwiększenia zaangażowania, a następnie - w odniesieniu do wybranych spółek - docelowe uzyskiwanie pakietów kontrolnych. Każda czynność prowadząca do nabycia lub zwiększenia lokaty będzie realizowana wyłącznie w granicach obowiązujących w danym czasie dokumentów inwestycyjnych Emitenta oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych. Uzyskanie kontroli ma następować wyłącznie wtedy, gdy będzie to uzasadnione wynikami due diligence, perspektywami spółki portfelowej, możliwością integracji z pozostałymi aktywami platformy oraz wpływem transakcji na wartość przypadającą na jedną akcję Emitenta. Prime ASI zamierza wspierać spółki portfelowe nie tylko kapitałem, lecz również dostępem do rynku publicznego, partnerów przemysłowych, kanałów sprzedaży, projektów międzynarodowych, kompetencji M&A, technologii, zarządzania oraz relacji z klientami instytucjonalnymi. W modelu transakcyjnym mogą być stosowane m.in. płatności gotówkowe, emisje instrumentów kapitałowych, aporty, rozliczenia mieszane, odroczone płatności i mechanizmy earn-out, o ile są dopuszczalne w świetle prawa, Statutu, Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej Emitenta. Finansowanie dłużne, project finance, finansowanie handlu i inne instrumenty właściwe działalności operacyjnej mają być co do zasady pozyskiwane na poziomie odpowiednich spółek portfelowych lub celowych, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń. W ramach Strategii Zarząd planuje również utworzenie odrębnej spółki operacyjnej lub portfelowej odpowiedzialnej za rozwój sprzedaży zagranicznej i kanałów eksportowych, integrację oferty spółek portfelowych, udział w międzynarodowych postępowaniach zakupowych, finansowanie handlu, serwis posprzedażowy oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi sankcji, kontroli eksportu, użytkownika końcowego i innych regulacji właściwych dla sektora obronnego. Działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji zostanie rozpoczęta dopiero po ich uzyskaniu oraz po wdrożeniu odpowiednich procedur compliance. Strategia zakłada ponadto wzmocnienie kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej i zaplecza organizacyjnego Emitenta w obszarach bankowości, finansowania, rynku kapitałowego, fuzji i przejęć, przemysłu obronnego, audytu, compliance, bezpieczeństwa i ekspansji międzynarodowej. Docelowy model nadzoru zakłada siedmioosobową Radę Nadzorczą oraz wyspecjalizowane komitety wspierające nadzór nad audytem, strategią i transakcjami M&A, a także compliance, bezpieczeństwem i eksportem, z zastrzeżeniem podjęcia wymaganych uchwał korporacyjnych. Jednym z możliwych długoterminowych sposobów monetyzacji wartości tworzonej platformy będzie transakcja z inwestorem branżowym. Po osiągnięciu odpowiedniej skali, integracji, wyników finansowych, portfela kontraktów i standardów zarządzania Zarząd może analizować m.in. sprzedaż wybranych spółek lub aktywów, sprzedaż całości albo zasadniczej części platformy operacyjnej, wejście inwestora strategicznego do spółki holdingowej lub do Emitenta, połączenie z większą grupą przemysłową albo transakcję skutkującą przejęciem kontroli nad Emitentem. Wybór ewentualnej ścieżki monetyzacji będzie uzależniony przede wszystkim od jej wpływu na wartość przypadającą na jedną akcję Prime ASI, interesu Spółki i jej akcjonariuszy oraz wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie podjął decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży całej platformy ani nie zawarł umowy dotyczącej takiej transakcji. Opisane warianty mają charakter strategicznych możliwości i nie stanowią zapewnienia, że transakcja z inwestorem branżowym zostanie przeprowadzona. Strategia zakłada etapową realizację celów w latach 2026–2030. Zawarcie i finalizacja poszczególnych transakcji będą zależne m.in. od wyników badań due diligence, uzgodnienia dokumentacji inwestycyjnej, dostępności finansowania, spełnienia warunków zawieszających, uzyskania zgód korporacyjnych, regulacyjnych i administracyjnych oraz sytuacji rynkowej. W przypadku gdy realizacja określonego elementu Strategii wymagać będzie uprzedniej zmiany Statutu, Polityki Inwestycyjnej lub Strategii Inwestycyjnej, czynność taka zostanie podjęta dopiero po skutecznym dokonaniu wymaganych zmian. Emitent będzie informował o zawarciu wiążących umów i innych zdarzeniach spełniających kryteria informacji poufnej w odrębnych raportach bieżących. Pełna treść Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu i jest jego integralną częścią. Zarząd podkreśla, że Strategia przedstawia cele, kierunki i zamierzenia rozwojowe Emitenta. Ma charakter strategii rozwoju korporacyjnego i nie stanowi zmiany ani zastąpienia obowiązującej Polityki Inwestycyjnej lub Strategii Inwestycyjnej Prime ASI. Nie stanowi także prognozy wyników finansowych, zapewnienia zawarcia określonej liczby transakcji, zobowiązania do przeprowadzenia emisji ani gwarancji osiągnięcia określonej kapitalizacji lub ceny rynkowej akcji Prime ASI.
Głównym celem Strategii jest budowa zintegrowanej platformy kapitałowej i operacyjnej skupiającej przedsiębiorstwa posiadające komplementarne zdolności produkcyjne, technologiczne, handlowe i finansowe. Priorytetowymi obszarami pozostają w szczególności: produkcja amunicji i komponentów, systemy bezzałogowe i autonomiczne, technologie antydronowe, elektronika i sensory, systemy dowodzenia, łączności i świadomości sytuacyjnej, cyberbezpieczeństwo, automatyka specjalna, logistyka oraz technologie podwójnego zastosowania. Na dzień przyjęcia Strategii publicznie ujawniony pierwszy koszyk aktywów platformy tworzą AMC Polish Arsenal sp. z o.o. („AMC Polish Arsenal”) oraz Thalon Technologies sp. z o.o. („Thalon Technologies”). Prime ASI posiada 20% udziałów w AMC Polish Arsenal oraz prawo umożliwiające zwiększenie zaangażowania do 51% na warunkach zawartej umowy opcji. Zawarcie i utrzymywanie prawa opcyjnego nie oznacza wykonania opcji ani dokonania przyszłej lokaty; ewentualne wykonanie będzie wymagało uprzedniej weryfikacji zgodności z obowiązującym w dacie wykonania Statutem, Polityką Inwestycyjną, Strategią Inwestycyjną oraz uzyskania wymaganych zgód i uchwał korporacyjnych. Prime ASI posiada ponadto 51% udziałów w Thalon Technologies - kontrolowanej spółce projektowej rozwijanej w obszarze bezzałogowych i autonomicznych jednostek morskich; pozostałymi wspólnikami są Grupa Kapitałowa VALEZA sp. z o.o. („GK Valeza”), posiadająca 29% udziałów, oraz International Marine Services sp. z o.o. („IMS”), posiadająca 20% udziałów. AMC Polish Arsenal i Thalon Technologies mają tworzyć początkowy przemysłowo-technologiczny rdzeń platformy. Dalszy rozwój tych projektów pozostaje uzależniony m.in. od pozyskania finansowania, partnerstw przemysłowych i technologicznych, wymaganych zezwoleń, walidacji rozwiązań oraz zawarcia odpowiednich umów handlowych. Strategia przewiduje rozwój portfela przede wszystkim w modelu etapowym, zakładającym możliwość nabywania lub obejmowania początkowych pakietów mniejszościowych, zawierania umów opcji lub innych mechanizmów zabezpieczających możliwość zwiększenia zaangażowania, a następnie - w odniesieniu do wybranych spółek - docelowe uzyskiwanie pakietów kontrolnych. Każda czynność prowadząca do nabycia lub zwiększenia lokaty będzie realizowana wyłącznie w granicach obowiązujących w danym czasie dokumentów inwestycyjnych Emitenta oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych. Uzyskanie kontroli ma następować wyłącznie wtedy, gdy będzie to uzasadnione wynikami due diligence, perspektywami spółki portfelowej, możliwością integracji z pozostałymi aktywami platformy oraz wpływem transakcji na wartość przypadającą na jedną akcję Emitenta. Prime ASI zamierza wspierać spółki portfelowe nie tylko kapitałem, lecz również dostępem do rynku publicznego, partnerów przemysłowych, kanałów sprzedaży, projektów międzynarodowych, kompetencji M&A, technologii, zarządzania oraz relacji z klientami instytucjonalnymi. W modelu transakcyjnym mogą być stosowane m.in. płatności gotówkowe, emisje instrumentów kapitałowych, aporty, rozliczenia mieszane, odroczone płatności i mechanizmy earn-out, o ile są dopuszczalne w świetle prawa, Statutu, Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej Emitenta. Finansowanie dłużne, project finance, finansowanie handlu i inne instrumenty właściwe działalności operacyjnej mają być co do zasady pozyskiwane na poziomie odpowiednich spółek portfelowych lub celowych, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń. W ramach Strategii Zarząd planuje również utworzenie odrębnej spółki operacyjnej lub portfelowej odpowiedzialnej za rozwój sprzedaży zagranicznej i kanałów eksportowych, integrację oferty spółek portfelowych, udział w międzynarodowych postępowaniach zakupowych, finansowanie handlu, serwis posprzedażowy oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi sankcji, kontroli eksportu, użytkownika końcowego i innych regulacji właściwych dla sektora obronnego. Działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji zostanie rozpoczęta dopiero po ich uzyskaniu oraz po wdrożeniu odpowiednich procedur compliance. Strategia zakłada ponadto wzmocnienie kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej i zaplecza organizacyjnego Emitenta w obszarach bankowości, finansowania, rynku kapitałowego, fuzji i przejęć, przemysłu obronnego, audytu, compliance, bezpieczeństwa i ekspansji międzynarodowej. Docelowy model nadzoru zakłada siedmioosobową Radę Nadzorczą oraz wyspecjalizowane komitety wspierające nadzór nad audytem, strategią i transakcjami M&A, a także compliance, bezpieczeństwem i eksportem, z zastrzeżeniem podjęcia wymaganych uchwał korporacyjnych. Jednym z możliwych długoterminowych sposobów monetyzacji wartości tworzonej platformy będzie transakcja z inwestorem branżowym. Po osiągnięciu odpowiedniej skali, integracji, wyników finansowych, portfela kontraktów i standardów zarządzania Zarząd może analizować m.in. sprzedaż wybranych spółek lub aktywów, sprzedaż całości albo zasadniczej części platformy operacyjnej, wejście inwestora strategicznego do spółki holdingowej lub do Emitenta, połączenie z większą grupą przemysłową albo transakcję skutkującą przejęciem kontroli nad Emitentem. Wybór ewentualnej ścieżki monetyzacji będzie uzależniony przede wszystkim od jej wpływu na wartość przypadającą na jedną akcję Prime ASI, interesu Spółki i jej akcjonariuszy oraz wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie podjął decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży całej platformy ani nie zawarł umowy dotyczącej takiej transakcji. Opisane warianty mają charakter strategicznych możliwości i nie stanowią zapewnienia, że transakcja z inwestorem branżowym zostanie przeprowadzona. Strategia zakłada etapową realizację celów w latach 2026–2030. Zawarcie i finalizacja poszczególnych transakcji będą zależne m.in. od wyników badań due diligence, uzgodnienia dokumentacji inwestycyjnej, dostępności finansowania, spełnienia warunków zawieszających, uzyskania zgód korporacyjnych, regulacyjnych i administracyjnych oraz sytuacji rynkowej. W przypadku gdy realizacja określonego elementu Strategii wymagać będzie uprzedniej zmiany Statutu, Polityki Inwestycyjnej lub Strategii Inwestycyjnej, czynność taka zostanie podjęta dopiero po skutecznym dokonaniu wymaganych zmian. Emitent będzie informował o zawarciu wiążących umów i innych zdarzeniach spełniających kryteria informacji poufnej w odrębnych raportach bieżących. Pełna treść Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu i jest jego integralną częścią. Zarząd podkreśla, że Strategia przedstawia cele, kierunki i zamierzenia rozwojowe Emitenta. Ma charakter strategii rozwoju korporacyjnego i nie stanowi zmiany ani zastąpienia obowiązującej Polityki Inwestycyjnej lub Strategii Inwestycyjnej Prime ASI. Nie stanowi także prognozy wyników finansowych, zapewnienia zawarcia określonej liczby transakcji, zobowiązania do przeprowadzenia emisji ani gwarancji osiągnięcia określonej kapitalizacji lub ceny rynkowej akcji Prime ASI.