NIEWIADOW: strona spółki
27.08.2026, 20:44
GNS Istotne porozumienie akcjonariuszy. Rezygnacja z uprawnień osobistych w Spółce
Zarząd Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że otrzymał od L Investments sp. z o.o. informację o zawarciu przez akcjonariuszy Emitenta, to jest SOMA25 Fundacja Rodzinna (Soma), L Investments sp. z o.o. (L Investments) oraz Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz), porozumienia dotyczącego prowadzenia trwałej polityki wobec Emitenta (Porozumienie).
Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współdziałania stron w zakresie: (i) wsparcia zatrudnienia przez Emitenta doradców wskazanych przez Fundusz; (ii) opracowania przez doradców modelu zarządzania Emitentem oraz podmiotami z jego Grupy Kapitałowej, a także wskazania przez doradców optymalnych – z punktu widzenia budowy wartości Emitenta - sposobów jego wdrożenia; (iii) wspierania przez strony, w ramach przysługujących im uprawnień korporacyjnych, pełnego wdrożenia rekomendacji doradców przez organy Emitenta. Celem stron Porozumienia jest zmiana modelu zarządzania Emitentem i jego Grupą Kapitałową z modelu zarządzania właścicielskiego - w którym rozstrzygnięcia koncentrują się wokół akcjonariusza większościowego i wąskiej grupy osób - do modelu zarządzania profesjonalnego, opartego na wyodrębnionych funkcjach korporacyjnych, mierzalnych celach zarządczych, przewidywalnym łańcuchu dostaw, dojrzałym systemie kontroli wewnętrznej oraz kadrze menedżerskiej o doświadczeniu międzynarodowym. Tym samym, celem stron Porozumienia jest trwałe oddzielenie funkcji właścicielskiej i zarządczej u Emitenta. Strony postanowiły, że będą dążyć do tego, aby co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta spełniało kryteria niezależności, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli powoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Każda ze stron, w ramach przysługujących jej uprawnień korporacyjnych, zobowiązała się do zapewnienia takiego skutku. Mając na uwadze powyższe L Investments, jako akcjonariusz, któremu Statut przyznaje uprawnienia osobiste w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej, wyraziła nieodwołalną zgodę na powzięcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały odbierającej w całości i bez rekompensaty te uprawnienia osobiste poprzez ich usunięcie ze Statutu. W Porozumieniu Fundusz oświadczył ponadto, że rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego w Emitenta poprzez nabywanie akcji Emitenta, w tym w obrocie na rynku regulowanym, przy czym skala i tempo nabyć pozostają jego autonomiczną decyzją inwestycyjną. Emitent wskazuje, że zgodnym celem stron Porozumienia jest doprowadzenie Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta do pozycji trwałego dostawcy dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i sojuszników, a docelowo - polskiego podmiotu przemysłu obronnego o zasięgu globalnym, konkurującego jakością, terminowością i wiarygodnością kontraktową, nie zaś wyłącznie ceną i lokalizacją. Porozumienie zostało zawarte na okres 24 miesięcy. Emitent wskazuje, że według jego wiedzy, Porozumienie zostało zawarte w związku z zaawansowanymi przygotowaniami Emitenta do uruchomienia produkcji amunicji kalibru 155 mm o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 56/2026 z dnia 5 sierpnia 2026 roku oraz raportem bieżącym ESPI nr 60/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 roku.
Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współdziałania stron w zakresie: (i) wsparcia zatrudnienia przez Emitenta doradców wskazanych przez Fundusz; (ii) opracowania przez doradców modelu zarządzania Emitentem oraz podmiotami z jego Grupy Kapitałowej, a także wskazania przez doradców optymalnych – z punktu widzenia budowy wartości Emitenta - sposobów jego wdrożenia; (iii) wspierania przez strony, w ramach przysługujących im uprawnień korporacyjnych, pełnego wdrożenia rekomendacji doradców przez organy Emitenta. Celem stron Porozumienia jest zmiana modelu zarządzania Emitentem i jego Grupą Kapitałową z modelu zarządzania właścicielskiego - w którym rozstrzygnięcia koncentrują się wokół akcjonariusza większościowego i wąskiej grupy osób - do modelu zarządzania profesjonalnego, opartego na wyodrębnionych funkcjach korporacyjnych, mierzalnych celach zarządczych, przewidywalnym łańcuchu dostaw, dojrzałym systemie kontroli wewnętrznej oraz kadrze menedżerskiej o doświadczeniu międzynarodowym. Tym samym, celem stron Porozumienia jest trwałe oddzielenie funkcji właścicielskiej i zarządczej u Emitenta. Strony postanowiły, że będą dążyć do tego, aby co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta spełniało kryteria niezależności, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli powoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Każda ze stron, w ramach przysługujących jej uprawnień korporacyjnych, zobowiązała się do zapewnienia takiego skutku. Mając na uwadze powyższe L Investments, jako akcjonariusz, któremu Statut przyznaje uprawnienia osobiste w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej, wyraziła nieodwołalną zgodę na powzięcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały odbierającej w całości i bez rekompensaty te uprawnienia osobiste poprzez ich usunięcie ze Statutu. W Porozumieniu Fundusz oświadczył ponadto, że rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego w Emitenta poprzez nabywanie akcji Emitenta, w tym w obrocie na rynku regulowanym, przy czym skala i tempo nabyć pozostają jego autonomiczną decyzją inwestycyjną. Emitent wskazuje, że zgodnym celem stron Porozumienia jest doprowadzenie Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta do pozycji trwałego dostawcy dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i sojuszników, a docelowo - polskiego podmiotu przemysłu obronnego o zasięgu globalnym, konkurującego jakością, terminowością i wiarygodnością kontraktową, nie zaś wyłącznie ceną i lokalizacją. Porozumienie zostało zawarte na okres 24 miesięcy. Emitent wskazuje, że według jego wiedzy, Porozumienie zostało zawarte w związku z zaawansowanymi przygotowaniami Emitenta do uruchomienia produkcji amunicji kalibru 155 mm o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 56/2026 z dnia 5 sierpnia 2026 roku oraz raportem bieżącym ESPI nr 60/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 roku.