KPPD: strona spółki
16.09.2026, 14:21
KPD Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 23.10.2026 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23.10.2026 r.:
UCHWAŁA NR 01/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ___________________________________ §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za” __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ UCHWAŁA NR 02/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za” __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ UCHWAŁA NR 03/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim. Działając na podstawie art.25.2. pkt 6 Statutu Spółki §1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności, za cenę 2.121.000,00 zł brutto, niezabudowanej działki gruntu nr 44/2 o powierzchni 5,7872 ha, położonej w obrębie 0011 miasta Kalisz Pomorski, posiadającej księgę wieczystą KO1D/00012482/6 w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za” __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ Uzasadnienie: Przedmiotowa działka graniczy z terenem ZPD Kalisz Pomorski (obecnie dzierżawiona przez Spółkę) i po zakupie stanowić będzie strefę ochronną zakładu oraz umożliwi jego rozwój. UCHWAŁA NR 04/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób: §1 1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 19.2. pkt 6) w brzmieniu: „6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,” 2. Artykuł 19.2. pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie: „6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.2. pkt 7,” §2 1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 25.2. pkt 6) w brzmieniu: „6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art. 19.2 pkt 6 niniejszego Statutu,” 2. Artykuł 25.2. pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „6) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,”. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za” __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ Uzasadnienie: Celem uniknięcia wątpliwości kompetencyjnych organów Spółki (Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia) oraz dostosowania porządku redakcyjnego, wprowadza się powyższe zmiany.
UCHWAŁA NR 01/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ___________________________________ §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za” __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ UCHWAŁA NR 02/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za” __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ UCHWAŁA NR 03/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim. Działając na podstawie art.25.2. pkt 6 Statutu Spółki §1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności, za cenę 2.121.000,00 zł brutto, niezabudowanej działki gruntu nr 44/2 o powierzchni 5,7872 ha, położonej w obrębie 0011 miasta Kalisz Pomorski, posiadającej księgę wieczystą KO1D/00012482/6 w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za” __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ Uzasadnienie: Przedmiotowa działka graniczy z terenem ZPD Kalisz Pomorski (obecnie dzierżawiona przez Spółkę) i po zakupie stanowić będzie strefę ochronną zakładu oraz umożliwi jego rozwój. UCHWAŁA NR 04/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób: §1 1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 19.2. pkt 6) w brzmieniu: „6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,” 2. Artykuł 19.2. pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie: „6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.2. pkt 7,” §2 1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 25.2. pkt 6) w brzmieniu: „6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art. 19.2 pkt 6 niniejszego Statutu,” 2. Artykuł 25.2. pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „6) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,”. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za” __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ Uzasadnienie: Celem uniknięcia wątpliwości kompetencyjnych organów Spółki (Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia) oraz dostosowania porządku redakcyjnego, wprowadza się powyższe zmiany.